BI MATRIX Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

비아이매트릭스/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로 429 KR타워 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제21기(2025.01.01.~2025.12.31.)연결 및 별도재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 제25조(소집지) 변경의 건 제2-2호 의안 : 제31조(의결권의 대 리행사)변경의 건 제2-3호 의안 : 제34조(이사의 원수 및 선임)변경의 건 제2-4호 의안 : 제35조(이사의 임기) 변경의 건 제2-5호 의안 : 제37조(이사의 의무) 변경의 건 제2-6호 의안 : 제40조(이사의 보수 와 퇴직금)변경의 건 제2-7호 의안 : 제50조(감사의 보수 와 퇴직금)변경의 건 제2-8호 의안 : 부칙 제1조(시행일) 변경의 건 제2-9호 의안 : 부칙 제4조(소집지와 개최방식 및 의결권 의 대리행사에 관한 적용례)신설의 건 제2-10호 의안 :부칙 제5조(독립이 사에 관한 적용례) 신설의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 김철수 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원의 보수체계 변경 승인의 건 제 7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제 9호 의안 : 자기주식 처분계획 승인 의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제 3호-1호 의안 사외이사 후보자 김철수는 정기주주총회 소집결의 이사회일 현재 다른 2개 회사의 임원(사외이사, 감사)으로 재임중에 있습니다. 그중 한군데 회사의 임기가 2026년 03월 31일 종료되며, 당사 정기주주총회에서 선임 되었을 경우 그 취임일은 "2026년 04월 01일"이 됩니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철수	1970-03	1	신규선임	-서울대학교 법과학 사법학과 졸업 -사법연수원 27기 -서울지검 -주LA영사관 법무협력관 -법무부 국제법무과장 -서울서부지금 형사2부장 검사 -대검 국제협력단장 -김&장 법률사무소 -법무법인 문평 -(현)법무법인 린	1. 주식회사 핑거(사외이사) 2. 주식회사 마키나락스(감사)