AI assistant
Bhanero Textile Mills Limited Proxy Solicitation & Information Statement 2025
71668_rns_2025-10-07_0db9ee21-e505-4ec2-8468-124162e8ded8.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
BHANERO TEXTILE MILLS LIMITED
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
Notice is hereby given that the 46th Annual General Meeting of the members of Bhanero Textile Mills Limited will be held on Monday,
27th October 2025 at 03:00 pm at the registered office of the company i.e. Umer House, 23/ Industrial Area, Karachi, to transact the following business:
The following ordinary and special business is proposed to be conducted in the meeting:
Ordinary Business:
- To confirm the minutes of the last annual general meeting held on 28th October, 2024. $\mathbf 1$
- $\overline{2}$ To receive, consider and adopt the audited financial statements of the company for the year ended 30th June, 2025 together with the auditors' and directors' report thereon.
- In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial
statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be down link and QR enabled code:
URL: http://www.umergroup.com/bhanero-financial-reports.html
(By the order of the Board) Mohammad Ahmed
Company Secretary
- To appoint the auditors for the next term i.e. year 2025-2026 and fix their remuneration at PKR 2,600,000 (FY2024-25: PKR 2,275,000).
The retiring auditor Messer's Mushtaq and Company, Chartered Accountants, being eligible $\overline{3}$ . Special Business: $\overline{\mathbf{A}}$ - $(A)$ To approve by way of special resolution with or without modification the following resolutions in respect of related party transactions under the provisions of Section 208 of the Companies Act, 2017:
- $(i)$ "Resolved That Related Parties Transactions carried out during the year as disclosed in the financial statements for the year ended June 30, 2025, be and are hereby ratified, approved and confirmed.'
- "Resolved That the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to approve the transactions to be conducted $(ii)$ with Related Parties on case to case basis during the financial year ending June 30, 2026.
- Further Resolved That transactions approved by Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders and shall be
5. Any Other Business:
- To transact any other business with the permission of the chairman.
- The statement of material facts in relation to aforesaid special business as required under section 134(3) of the Act and SRO 423 (I)/2018 is enclosed.
- The notice along with statement of material fact have been dispatched to the shareholders by post and uploaded placed on company website at "www.umergroup.com".
- Moreover, the notice and annual report for June 2025 have also been sent electronically to shareholder under the provisions of SRO 452(1)/2025 of 2025 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan on March 17, 2025.
Karachi:
Dated: 30th September, 2025
Notes:
1. For attending the meeting electronically
In pursuance of SMD/SE/2(20)2021/117 to ensure the participation of members in the general meeting electronically, the members can attend the meeting through video link facility, "Zoom" which is available on Google Play or
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/3397286733?pwd=N2FFNXpkYkZCS213bzNVNzZZbm94UT09
Meeting ID: 339 728 6733
Passcode: btmcorp
- The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from 20th October 2025 to 27th October, 2025 (both days inclusive).
Transfers received in order at the registered office of the company situated at Umer House, 23 $\overline{2}$ Annual General Meeting of the company. - Members interested to attend the virtual meeting through some other member as proxy are requested to send their proxy form
(Enclosed) via email at [email protected] or at the registered office of the company not $\overline{3}$ time of holding the meeting. - Pursuant to section 132(2) of Companies Act, 2017 the company shall facilitate its members to attend the annual general meeting
through video-link by providing video-conference facility, if available, in the city where 10% $\overline{4}$ prior to the date of meeting.
In this regard, it is requested to fill the following Form and submit at the registered address of the Company at least 10 days before holding of the Annual General Meeting:
"I/We, being a member of Bhanero Textile Mills Limited, holder of ________ Ordinary Shares vide folio ___________________________________ "I/We, hereby
Signature of Member
- In compliance of SRO 1013(1)/2017 dated 6th September, 2017 the claimant wise details of unclaimed shares and dividends as on $51$ In completate of SKO 1013(1)/2017 dated on our website: www.umergroup.com. In this regard, the said shareholders are requested to June 30, 2025 have been uploaded on our website: www.umergroup.com. In this regard, the sai Companies Act, 2017.
-
- Under the provision of S.R.O.452(I)/2025 issued by SECP the distribution of gifts, giveaways or complimentary items are strictly prohibited at the general meeting.
- Under the provision of S.R.O.451(I)/2025 issued by SECP to be read in conjunction with section 134 of the Companies Act 2017, for
all businesses classified as "Special Business", the voting by the members of the listed com $\bar{z}$ physically.
Further, the members who did not cast their vote through electronic voting facility and by post prior to the date of the general meeting,
shall be allowed to cast his/her vote on the day of the general meeting by way of ba
8. E-Voting and Postal Ballot
The schedule and procedure of postal ballot / E-Voting will be placed on the company's website i.e., www.umergroup.com before seven
(7) days of the meeting. Members can exercise their right to demand a poll subject to me
a) E-Voting
- The procedure for e-voting facility will be shared through email with those members of the company who have valid cell
The procedure for e-voting facility will be shared through ein the register of members by the end of 19 i) - The web address, login details and security codes will be communicated to members via email by Hameed Majeed ii) Associates (being the e-voting service provider).
- iii) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through authentication for email login.
- E-Voting lines will start from October 24, 2025, 9:00 a.m. and shall close on October 26, 2025 at 5:00 p.m. Members can cast iv) their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is casted by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.
Postal Ballot b)
- Members may alternatively opt for voting through postal ballot and for their convenience, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also be downloaded from the Company's website www.umergroup.com. i)
- The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at Umer House, 23/1, Sector 23, S. M. F ii) this time / date shall not be considered for voting.
- The board of directors under the clause 5 of SRO 254(1)/2018 have appointed the share registrar of the company M/s Hameed
Majeed & Associates (Pvt) Ltd to conduct the e-Voting services. They have their own secured web port c) services adequately in a smooth manner. - The board of directors under the clause 11 of SRO 254(1)/2018 have appointed Messer's Mushtaq and Company, Chartered
Accountants, being eligible with satisfactory QCR rating from ICAP. They possess necessary knowledge and d) - Under the provision of Section 72 of the Act, the shareholders are now required to replace their physical shares with book-entry form 9. Statement Proceeding the physical shares are now required to be converted into Book-Entry Form and kept by Shareholders in their
Central Depository System (CDS) Accounts. The CDS Account can be opened and maintained by any Lahore and Islamabad.
The following are key features of holding shares in book-entry form in CDC:
· Book-Entry shares cannot be lost, stolen or spoiled.
- . No need for issuance of duplicate shares
- · Book-Entry shares can instantly be traded (Sell/Purchase) in Stock Market.
- . No requirement of transfer deed for transfer/sale of Book-Entry shares
- Book-Entry shares can be pledged for availing of any financing facility.
- . Instant credit of Bonus and Right shares entitlements in Book-Entry form.
- . 24/07 online access of CDS Accounts for reviewing portfolio information.
- · Easy access of periodic Account statements of CDS Accounts.
Statement of Material Facts Under Section 134 (3) of The Companies Act, 2017
Items pertaining to 5(A)(i) of the notice for ratification and approval of the related party transactions during the year ended June 30, 2025.
The related party transactions (RPT) were carried out at arm's length during the normal course of business activity during the year
ended June 30, 2025 with its associated undertaking and related parties in accordance with
However, since common directorship exists between the related parties (by virtue of being the shareholder or common directorship), these transactions are being placed for the approval by shareholders in the Annual General
The transactions entered with the related parties include, but are not limited to, sale & purchase of goods, dividends paid and received,
investments and divestment made (in accordance with the approval of shareholders and
| Name | Basis of relationship | Percentage of shareholding | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Faisal Spinning Mills Limited | Common directorship | N/A | |||
| Blessed Textiles Limited | Common directorship | N/A | |||
| Bhanero Energy Limited | Common directorship | N/A | |||
| Admiral (Private) Limited | Directorship of close family relative | 16.46% | |||
| Yasmin Begum | Directorship of close family relative | 1.00% | |||
| Khurram Salim | Director | 2.06% | |||
| Farrukh Salim | Directorship of close family relative | 2.02% | |||
| Yousuf Salim | Directorship of close family relative | 1.67% | |||
| Saqib Salim | Directorship of close family relative | 1.71% | |||
| Amna Khurram | Directorship of close family relative | 2.44% | |||
| Muhammad Umer | Directorship of close family relative | 0.02% | |||
| Yahvaa Farrukh | Directorship of close family relative | 2.44% | |||
| Saba Yousaf | Director | 2.72% | |||
| Saba Saqib | Directorship of close family relative | 2.76% | |||
| Samia Bilal | Directorship of close family relative | 11.06% | |||
| June 30, 2025 | June 30, 2024 | ||||
| Nature of relationship | Nature of transactions | Rupees | Rupees | ||
| Associated undertaking | Sales of fabric | 241,003,082 | 326,094,037 | ||
| Sales of Cotton | 64,586,798 | 328,630 | |||
| Sales of yarn | 753,478,968 | 997,750,134 | |||
| Purchase of yarn | 547,587,905 | 376,688,250 | |||
| Purchase of cotton | 14,900,199 | 35,530,084 | |||
| Purchase of fabric | 138,106,391 | 110,506,106 | |||
| Purchase of store, spares & machinery | 12,882,768 | ||||
| Services received | 618,000 | 618,000 | |||
| Sale of machinery | 708,000 | ||||
| Electricity purchased | 10,387,053 | 77,832,508 | |||
| Loan received from directors and sponsors | 2,500,000 | 31,000,000 |
Items pertaining to 5(A)(ii) of the notice for board authorization to approve related party transactions that will be conducted during the period July 1, 2025 to June 30, 2026.
The Company shall be entering into transactions with its related parties during the year ending June 30, 2026 on an arm's length basis as The approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business activity. Since, there has been
common directorship in the related party transactions with related parties' in the no approved by the shareholders. The nature and scope of such related party transactions is explained above and these transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.
| بھىنيرو ٿيكسٿائل ملز لميٿڌ | of Companies | |
|---|---|---|
| اطلاع برائے سالا نہاجلاس عام | ||
| بذر بعيرنوش مذامطلع كياجاتا ہے كەيھىنير ونيكسٹاكل ملزلميندل ادائ و 201 مادرا 127 كۈندى 2025 كۈسەپىر 03:00 بچى ، يقام يىنى كەرجىر ۋونتولىتىنى كەراكى ، 23/1 بىكىر 23/2 بىكىر 23/2 بىكىر 23/3 بىكىر 23/1 بىكى كەرجىلىرى 3/1 بىلى | روڈ ،کورنگی انڈسٹریل ایریا،کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔ احلاس میں مندرجہ ذیل عمومی اورخصوصی امورسرانجام دیئے جانے کی تجویز دی گئی ہے۔ |
|
| 2- 30 جون 2025 مختتمه سال کیلئے کمپنی کی ڈائریکٹرزاورآ ڈیٹرز کی رپورٹ معدنظر ثانی شدہ مالیاتی گوشواروں کی وصولی غوروخوض اورمنظوری دینا۔ | عام امور 1- 28 اكتوبر2024 كومنعقده گزشته سالا نداجلاس عام كى كارروائى كى توثيق كرنا۔ |
|
| ىجىنىزا يكٹ2017 كى دفعہ 223 كےمطابق اور S.R.O. 389(I)/2023 مورتھ 21مارچ 2023 كى قبيل مى اپلى تائق گوشوار كے مينى كى ويب سائٹ پراپ لوڈ كرديئے گئے ہيں جومندرجہ ذيل ويب لنك اور | ORائىيلڈ كوڈ سے ڈاؤن لوڈ كئے جاسكتے ہيں: | |
| URL: http://www.umergroup.com/bhanero-financial-reports.html | ||
| 3۔اگلی مت یعنی سال2026-2025 کے لیےآڈیٹرز کاتقرراوران کی معاوضہ کی قم 600,000 پاکستانی روپے کہ 2,275,000:2024-2,27 پاکستانی روپے )۔ریٹائر ہونے والےآڈیٹرمیسرز مشاق اینڈ کمپنی، حارٹرڈا کا دَمنٹس ،اہل ہونے کی بناء پ ہ دوبارہ تقرری کے لیےخود پیش کرتے ہیں۔ |
||
| (A) کپنیزا یک ،2017 کے سیکش208 کے تحت متعلقہ فریق کے لین دین کے سلسلے میں درج ذیل قراردادوں کوترمیم کے ساتھ پلاس کے بغیرخصوصی قرارداد کے ذیہ پع منظور کرنا: (i)" قرار پایا کہ سال کے دوران نئے گئے متعلقہ فریقین کےلین رس جیسا کہ 30 جون 125 مختلف کیا گیا ہے، بذر پیہ بذر پیہ نہااس کی توشین منظوری اورتصد بق شدہ ہے۔" (ii)" قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز30 جون2026انتقام پذیرہونے والے مالی سال کےدوران متعلقہ فریقین کے شیار کی گی دین کی منظور کی دینے کا مجاز ہے۔ مزیدقرار پایا که بورڈ کی طرف سے منظورشدہ لین دین کوشیئر ہورا کروش کی مختلف اوران کی باضابط توثیق منظوری کے لئے اگلے عام اجلاس میں شیئر ہولڈرز کے زبر ورکھا جائے گا۔ میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک |
4- خصوصی امور 5۔ کوئی دیگر امور: |
|
| مذکورہ خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا بیان جیسا کہ ایکٹ کی دفعہ (3)134 اور 134 XPO 423) SRO کے تحت درکار ہے۔ | صاحب صدرکی اجازت سے کسی دیگرامور پر کارروائی کرنا۔ | |
| نوٹس بہمراہ مادی حقائق کے بیان کوڈاک کے ذریعے شیئر ہولڈرز کوترسیل اور کمپنی کی ویب سائٹ "www.umergroup.com" یراپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔ مزيد برآں،جون2025 کے لیٹوٹساور سالانہ رپورٹ بھی کیورٹیزاینڈ ایکنچنیکیشن آف پاکستان کی سادی کردہ 1752 SRO 452(1)2025 آف 2025 کی دفعات کے تحت17 مارچ 2025 کوشیئر ہولڈرکو |
الیکٹرانک طور پزنینج دی گئی ہے۔ | |
| لجكم بورڈ | ||
| محمراحمه سمپنی سکرٹری |
کراچی مورخه:30 ستمبر 2025ء نوت: |
|
| SMD/SE/2(20)2021/117 کے تحت اکیکٹرانک طور پراجلاں عام میں ممبران کی شرکت کوفیتی بنانے کے لیے میلاک ٹی اس کے لیے پاک اس میں شرکت کرسکتے ہیں جوگوگل پلے پاائیل ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔اہل ممبران درج ذیل آئی ڈیاور پاس ورڈ کےساتھ رسائی حاصل کر سکتے ہیں: |
1۔ اجلاس میں الیکٹرونیکلی شرکت کے لئے زوم اجلاس میں شامل ہوں۔ |
|
| https://us05web.zoom.us/j/3397286733?pwd=N2FFNXpkYkZCS213bzNVNzZZbm94UT09 | میٹنگ آئی ڈی:6733 728 339 | |
| 2_ مىمپنى كى ھىس نىتقى مايىن 20 كتوبر 2025 بىر 2025 ( دونوں ايام شامل ) بندر ميں گى 19 كتوبر 2 كان تعام تك كمپنى كےرجسر ڈوفتر بواقع عمر باؤس، 23/1 بىكىر 23/1 بىك فاروق روڈ، کورنگیانڈسٹریل اپریاکراچی میں موصول ہونے والی منتقلیاں ڈیویڈیڈ (اگرکوئی ہو ) کےاستحقاق کے متحدراورکمپنی کے رالا نہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور ہوگگی۔ |
یاس کوڈ: btmcorp | |
| 3۔ بطور پراٹسی کی دیگرممرکے ذریلیے ور چوکل احلاس میں شرکت کے خواہشند ممبران سے روش کے دوہ اپناپراٹ فارم(لف شدہ) بذ ریعہ ای کہنگ [email protected] پر یا مینی کے 4۔ کمپنیزا یکٹ2017 کی دفعہ (1320 کی پیروی میں کمپنی اپنے ارکان کواس شریع کی سلام اس کی اس کی اس کی میں اس میں شرکت کرنے کی سولت فراہم کرکے، جہاں کمپنی |
رجسٹر ڈیفتر میںاحلاس کےانعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بھیجیں۔ | |
| کے 10 فیصدیاز یاد دھصص یافتگان میں،بشرطیکی ٹینما جلاس کی تاریخ سے کم از کہنا ہے کی ویک پر پار اس ایک اس میں سے لینے کا مطالبہ دصول کرتی ہے۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ بیالا نہ عام اجلاس کےانعقاد سے کم از کم10 دن ٹیل درج ذیل فارم کو پُرکریںاور کمپنی کےرجٹر ڈیتے پرجمع کر وائٹیں۔ |
||
| ''میں رہم……………………………………………………………………………………………… | ||
| 5- SRO 1013(1)/2017 مورىيە 6 ئتمبر،2017 كىڭلىك ،30 جون،2024 تك غير دىوكاشدە ثىيئرزاورڈ يويڈ يند يامضار بەيٹرنىك كى دىجويدارانەتفصيلات ہمار كى ويب سائٹ .www.umergroup.com پر | دستخط تصص دار | |
| اپادڈ کی کئیں میں۔اس سلسلے میں، مذکورہصص یافتگان سے دروش سے کہ دولی شرہ مختلف کر میں سے میں سے میں ایک این سے کمیشن کے میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک سے زیادہ واجب الا داغیر دعومی شدہ ڈیویڈینڈز کاکلیم نوٹس نواسکے دوران کے میر اس کے میر دائی میں ایک میں میں ایک 2017 کی ضروریات کے مطابق وفاقی حکومت |
کے کریڈٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ | |
| 6۔ ایس ای پی پی کی طرف سے جاری کر دہ ایس۔آ ر۔او۔2025/(1)452 سے تحت،عام اجلاس میں تحا ئف،مفت اشیاء یا تعارن اشیاء کی تقسیم تحق سے ممنوع ہے۔ 7۔ ایسای پی پی کی جانب سے جاری کردہ ایس۔آ ر۔او۔2025/(452 کی ثق کے تحت، جیکینیزا یکٹ 134 کے کاتھ لوظ خاطر پڑھاجائے،تمام کاروباروں کے لئے جو د د فصوصی کاروبار' کے طور پر درجہ بند ہیں،فہرست شدہ کمپنی کےاراکین کی ووٹنگ صرف ڈاک رائے تاری نے دریا ہے تو پر اپنے کی ایکن چی کرنے کے دولا میٹنگ میں جسمانی طور پرحاضری دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دونے نہیں |
||
| مزید برآں،وہاراکین جنہوں نے جزل میٹنگ کی تاریخ سےقبل الیکٹرانک کونوٹ ای ان کے ذریعے ووٹ نیمن سرق پیٹ کے ذریعے جزل میٹنگ کے دن اپناووٹ دینے کی اجازت ہوگ ۔ | دے پین گے۔ | |
| یوشل بیلٹ/ای ووٹنگ کا شیڈ وال ورطریقہ کار اجلاس کے سات (7) دن قبل کمپنی www.umergroup.com و کا سائے گا۔ممبران ایکٹ کے سیکش 145-143 اور ترمیم شدہ SRO 254(1)/2018 کےرُوسے جاری کردکچینیز (پوشل بیلٹ), یگولیشنز 2018 کی لا گوشتوں کی احباس کی ضرور ایک شروط رائے ثاری کا مطالبہ کرنے کا پناحق استعال کرسکتے ہیں۔ |
8۔ای ووٹنگ اور پوشل ہیلٹ | |
| i ) ای دوننگ کی سولت کا طریقہ کارکمیٹی کےان میران کے ماتھ ای ٹی کے ایک ایمرسے کی ایک کی ایک ایمران کے میران کے رجٹر میں 19اکتوبر 2025 کے آخر تک دستیاب ہیں۔ چنانچہ وہمبران جوای ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رات دی استعال کرنا چاہتے ہیں وہ 19 اکٹریکل کی ارشمار کی میں کے ایک کرام کر جشرار کے ہاں کوفراہم یا ہمیں : |
ای دوننگ ( $\alpha$ | |
| ii)ویب ایڈرلیں،لاگ اِن کی تفصیلات اورسکیو رٹی کوڈ زحیمہ مجیلالیہوتی ایش (بحیثیت ای در ڈرام کرنے سے ای کی سکے ذریعے میران کو بتائے جائیں گے۔ | "[email protected]" پرای میل کریں گے۔ | |
| iii)ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کااراد ہ رکھنے والےارا کین کی شناخت ای میل لاگ اِن کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گ iv) دو دنگ لائنیں 24 اکتوبر 2025، پیج 9:00 بجے سے شرور ٹالور 2025 کوشام 5:00 بجے بند ہوں گی میروت میں گی بھی وقت اپناووٹ ڈال سکتے ہیں۔ایک بار جب کی رکن کی طرف سے |
قرارداد پرووٹ ڈال دیاجا تاہے،تواسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجاز ت ٹیبیں ہوگی۔ |
ii) ارالین0سایات کوهینی:مائل کے کہ پیپڑار نژومی شاخی کارڈ (CNIC) کی کا پی کے مرکز اور شروار اور پینوا شریع اس کی چیئر میں تک بذر ایدڈاک عرباؤس 23/1، پہلڑ 23/1 ایس ا فاروق روڈ ،کورنگی انڈسٹریل ایریا،کرا پی (بھنگ سیکرٹری) کچیئر مین 3:07 تو 125 شام 5:00 شپ سیک نیچ کی ایک پیش کے ایک اس کے ایک ان کی ایک ریکارڈ میں دیتھناےمماثل ہوں۔اس دقت کرتا ریخ کے بعد موصول ہونے والا پوٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیرغورنہیں لا یاجائے گا۔ c)=8RO 254(1)/2018 کی ثق 3 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے شیئر رجید جیدا بیٹرایش (پرائیویٹ) لمیٹڈکوا کی ووننگ خدمات سرانجام دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔مناسب طریقے
سے خدمات سرانجام دینے کے لیےان کے پاس اپنامحفوظ دیب پورٹل سٹم ہے۔
Q۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے SRO 254(1)/2018 کی ثق 11 کیتھے میں رمشاق اینڈ کمپنی، چارٹرڈا کا ڈملنس کرنے کی میں گریم
Q۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے SRO 254(1)/2018 کی ث دوننگ کی خدمات کوآزادار طور پر جانچنے اور چلانے کے لیے مرور کامل اورتجربہے۔
9۔ایمک سے پیشن 72 کی پرویژن سے تحت جھس یافتگان کواب ہے فریکٹی شرز کو جلدانوں کرنامروری ہے۔اس سے مطابق فریکل شیئر زکواب بک انٹری فارم میں تبدیل کر
ېولڈرز کواپنے سینرل ڈیپازٹری سسٹم (CDS)ائ ڈیٹس میں رکھنے کی موروت ہے۔CDS)ائ ڈی دوراوراسلام آباد میں واقع سینرل ڈیپازٹری کینی آف پاکستان لمیٹڈ کے کی بھی تا ڈی کی شرکت کندہ {اسٹاک بروکریاسی ڈی پی اوسٹرا کاؤنٹ سروسز ڈیپارٹمنٹ (سی ڈی پی آئی) ےایس ) کے ذریعے کھولا اور برقراررکھا جاسکتا ہے۔ سی ڈی سی میں بک انٹری فارم میں حصص رکھنے کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں:
• بک انٹری کے صص ضائع، چوری یاخراب نہیں ہوسکتے۔
•ڈپلیکیٹ شیئرز جاری کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔
• بک-انٹری کے خصص کی فوری طور پر سٹاک مار کیٹ میں تتبارت (فروخت/خریداری) کی جاسکتی ہے۔
• بک انٹری حصص کی تنظی فروخت کے لیےٹرانسٹرڈیڈی کی ضرورت نہیں ہے۔
• کسی بھی مالیاتی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بک انٹری کے تصص گروی رکھے جاسکتے ہیں۔
• نبک انٹری فارم میں پونس اور رائٹ شیئر زاستحقاق کا فوری کریڈٹ۔
• نچک انٹری فارم میں بوس اور رائٹ میسر را سحفاں ہور ں ریدے۔
• پورٹ فولیو کی معلومات کا جائزہ لینے کے لیے CIOS کا ڈیٹس تک 24/07 آن لائن رسائی۔
• سی ڈی ایس اکا ڈیٹس کے متواتر اکا ڈنٹ ایکششن سیک آ سان رسائی۔
سیمنیوں کے سیٹوں
30 جون2025 مختتمہ سال کے دوران متعلقہ فریق کے لین دین کی تو ثیق اور منظور کی کے لئے نوٹس کے (A)(i) سے متعلق آس
متعلقه پارٹی ٹرانزیکشنز (RPT) کو30 جون 2025 مختتہ سال کے دوران کاروئر کرمیوں کے معمول کے دوران 24 IAS کی پرویژنز کی تیس میں اس کی کارپوریٹ پالیسی، قابل اطلاق قوانین اورضوادہا کے مطابق قابلِ رسائی قیبتوں کی بنیاد پرسرانجام دیا گیا۔ بورڈ آفڈائر کیٹرکی طرف سے تو اس کی اس کی کی منظوری کے بعد منظوری کے لئے دافلی آڈٹ کے مربراہ کے زیرورکھا گیا۔ تابہ،چونکہ متعلقہ فریقوں نے درمیان مشتر کہ ڈائریکٹرشپ (شیئر شیڈر کرڈائریکٹرشپ ہونے کی موجودے،ان لین دین کوسا نداحاس عام میں شیئر ہولڈرز کی منظوری کے لیے رکھاجار ہاہے۔متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین جن کی تو ٹینل کی جائے گی ان کا30 جون 2025 مختتمہ سال کے مالی کوشواروں میں انکشاف کیا گیا ہے۔ متعلقه فریقوں کے ساتھ کئے گئیلن دین میں سامان کی فریدوفروخت،منافع کی ادائیگی اور میں اردار کی اردار اس توسیع کے مطابق اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس محدودنبیں ہیں۔ان متعلقہ فریقوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت30 جون2025 مختتمہ سال کے مالیاتی گوشواروں میں بھی بیان کی گئی ہے۔
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
The associated undertaking and related parties comprise associated companies, directors and key management personnel. Names, basis of relationship and
transaction with associated undertakings and related parties, other tha as disclosed in note 42 are as follow:
| Name | Basis of relationship | Percentage of shareholding | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Faisal Spinning Mills Limited | Common directorship | N/A | |||
| Blessed Textiles Limited | Common directorship | N/A | |||
| Bhanero Energy Limited | Common directorship | N/A | |||
| Admiral (Private) Limited | Directorship of close family relative | 16.46% | |||
| Yasmin Begum | Directorship of close family relative | 1.00% | |||
| Khurram Salim | Director | 2.06% | |||
| Farrukh Salim | Directorship of close family relative | 2.02% | |||
| Yousuf Salim | Directorship of close family relative | 1.67% | |||
| Sagib Salim | Directorship of close family relative | 1.71% | |||
| Amna Khurram | Directorship of close family relative | 2.44% | |||
| Muhammad Umer | Directorship of close family relative | 0.02% | |||
| Yahyaa Farrukh | Directorship of close family relative | 2.44% | |||
| Saba Yousaf | Director | 2.72% | |||
| Saba Sagib | Directorship of close family relative | 2.76% | |||
| Samia Bilal | Directorship of close family relative | 11.06% | |||
| June 30, 2025 | June 30, 2024 | ||||
| Nature of relationship | Nature of transactions | Rupees | Rupees | ||
| Associated undertaking | Sales of fabric | 241,003,082 | 326,094,037 | ||
| Sales of Cotton | 64,586,798 | 328,630 | |||
| Sales of yarn | 753,478,968 | 997,750,134 | |||
| Purchase of yarn | 547,587,905 | 376,688,250 | |||
| Purchase of cotton | 14,900,199 | 35,530,084 | |||
| Purchase of fabric | 138,106,391 | 110,506,106 | |||
| Purchase of store, spares & machinery | 12,882,768 | ||||
| Services received | 618,000 | 618,000 | |||
| Sale of machinery | 708,000 | ||||
| Electricity purchased | 10,387,053 | 77,832,508 | |||
| Loan received from directors and sponsors | 2,500,000 | 31,000,000 | |||
متعلقہ پارٹی لین دین جو کم جولائی2025 سے30 جون2026 کےدوران سرانجام دینیجا ئیں گے کومنظور کرنے کے لیے بورڈ کی اجازت کےفوٹس کے (A)(ii)5 سے متعلق آئٹر ۔
تمپنى30 جون2026 نقتيام پذير ہونے والےسال كے دوران اپنی متعلقہ پارٹیوں کے تماس سے مشابق تابل رسائی قیبقوں کی بنیاد پر کاروباری سرگرمی سے معمول میں متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کے والے سےکرے گی۔چونکہ متعلقہ فریقوں کےلین دین میں شتر کہ ڈائرکٹر شپ رہی ہے، این 1202سان کے باس کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ وقنافو قنان طرح کےلین دین کی منظوری کے لیے مبران کی رضامند کی طلب کرتا ہےاوراس طرح کے لین دین کوئی شروع کے منظور سے منتخل اور انکے منعاقد پارٹی منز بکشنز کی نوعیت اوردائر ہ کاراد پر بیان کر دیا گیاہےاور یہ ٹرانز یکشنزا گلے AGM میں تَبیئر ہولڈرز کےرُ وبروان کی باضابطہ منظوری/توثیق کے لیےرکھی جائیں گی۔ BHANERO TEXTILE MILLS LIMITED
BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST
Ballot Paper for the Special Businesses at the Annual General Meeting to be held on Monday, 27th October, 2025 at 03:00 pm at the Registered Office of the Company located at Umer House, 23/1, Sector 23, SM Faroog Road, Korangi Industrial Area, 74900, Karachi.
Contact details of Chairman, where ballot paper may be sent:
Business Address: The Chairman, Bhanero Textile Mills Limited at Umer House, 23/1, Sector 23, SM Faroog Road, Korangi Industrial Area, 74900, Karachi,
Email Address: [email protected]
| Name of shareholder/joint shareholder(s): | |
|---|---|
| Registered Address: | |
| Folio / CDC Participant / Investor ID with sub- account No. | |
| Number of shares held | |
| CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached) | |
| Additional Information and enclosures {In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government) |
|
| Name of Authorized Signatory: | |
| NIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory - (copy to be attached) |
I/We hereby exercise my/our vote in respect of the following Resolutions through postal ballot by giving my/our assent or dissent by placing tick 'mark in the appropriate box below:
| Nature and Description of Resolutions | I/We assent to the Resolutions (FOR) |
I/We dissent to the Resolutions (AGAINST) |
|---|---|---|
| Agenda A(i) | ||
| "Resolved That Related Parties Transactions carried out during the year as disclosed in the financial statements for the year ended June 30, 2025, be and are hereby ratified, approved and confirmed." |
||
| Agenda A(ii) | ||
| "Resolved That the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis during the financial year ending June 30, 2026. |
||
| Further Resolved That that transactions approved by Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next general meeting for their formal ratification/approval." |
Notes:
- Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of Bhanero Textile Mills Ltd at above- $1.$ mentioned postal or email address.
- Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form. $\mathcal{P}$
- Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting within business hours on or before 3. 25th October, 2025. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/ Passport (in case of foreigner). $\Delta$
-
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
-
- This postal Poll paper is also available for download from the website at https: www.umergroup.com Shareholders may download the ballot paper from website or use the same ballot paper published in newspapers.
Signature of Shareholder(s) / Proxy Holder(s) / Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp)
Place:
Dated:
| بھىنيىرو ٹيكسٹائل ملزلميٹڈ | ||
|---|---|---|
| ڈاک کےذریعے دوٹنگ کے لیے پیلٹ پیپ ر | ||
| بروزسوموار،27 اکتوبر 2025 کوسہ پہر 03:00 بجے کیپنی کےرجٹرڈ دفتر بواقع عمر ہاؤس، 23/1، بیگٹر 23،الیں ایم فاروق روڈ،کورنگی انڈسٹریل ایریا، | ||
| 74900 کراچی، پرمنعقدہونے والےسالا نہاجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے بیلٹ پیپر۔ | ||
| چیئر مین کےرابطہ کی تفصیلات، جہاں پیلٹ پیپر بھیجاجاسکتا ہے۔ | ||
| کاروباری پیة : چیئر مین بھی شر وٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ، ہمر ہاؤس، 23/1، بیکٹر 23،الیں ایم فاروق روڈ ،کورگی انڈسٹر مل ایریا، 74900،کراچی۔ | ||
| ای میل ایڈریس: [email protected] | ||
| شيئر ہولڈر/مشتر ک شيئر ہولڈرز کانام | ||
| رجىٹر ۋايۋرىس | ||
| فوليۇنېر/سى ڈىي پارٹيسپن س /انويسٹر اڭ ڈى معەسب اکاؤنٹ نمبر | ||
| ملكيتى حصص كى تعداد | ||
| CNIC/پاسپورٹ نمبر (بصورت غیرملکی)( کا پی منسلک ہو ) | ||
| اضافی معلومات اوروضاحتیں (باڈی کار پوریٹ،کار پوریشن اوروفاقی حکومت کےنمائندہ کی صورت میں ) | ||
| مجاز د يتخط كننده كا نام: | ||
| مجاز دستخط كننده CNIC / پاسپورٹ نمبر ( بصورت غيرمكى ) ( كالي منسلك ہو ) | ||
| میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں سے سلسلے میں پوسل بیلٹ کے ذریعےا پنا/اپنے ووٹ استعال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں نک( ∕ ) کا نشان لگا كراپنى رضامندى يااختلاف رائے ديتے ہيں: |
||
| میں/ہم قرارداوں | میں/ہم قرارداوں | |
| پر کےخلاف ہیں | پررضامند ہیں | نوعيت اورقرار دادوں كى تفصيل |
| ایجنڈا(A(i)۔ " قرار پایا کہ سال کے دوران کئے گئے متعلقہ فریقین کے لین دین عبیسا کہ 30 جون 2025 | ||
| مختتمہ سال کے مالیاتی گوشواروں میں انکشاف کیا گیا ہے، بذرا میہ مذااس کی توثیق ہنظوری اورتصد لیں شدہ ہے۔" | ||
| ايجنڈ ا(A(ii) - " قرار پايا كەتىپنى كے بورڈ آف ڈائريكٹرز 30 جون 2026 اختتام پذىر يونے والے مالى سال | ||
| کے دوران متعاقدفر یقوں کے ساتھ کیس ٹوکیس کی بنیاد پرلین دین کی منظوری دینے کا مجاز ہے۔ | ||
| مزیدقرار پایا که بورڈ کی طرف سے منظورشدہ لین دین کوشیئر ہولڈرز کی طرف سے منظورشدہ سمجھا جائے گااوران | ||
| کی باضابطہ تو نین/منظوری کے لئے اگلے عام اجلاس میں شیئر ہولڈرز کے زبر ورکھاجائے گا۔ | ||
| 1۔ صحیح طریقے سے پُرشدہ پوسُل پیلٹ چیئر مین پھیمبر و ٹیکسٹاکل ملز کمیٹڈکو ندکورہ ہالا ڈاک کے پیتہ پرای میل کے ذریعے بھیجنا چاہیے۔ | ||
| 2۔ CNIC / پاسپورٹ کی کا پی (غیرملکی کیصورت میں ) پوٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی جاہیے۔ | ||
| 3۔ پوٹل پیلٹ فارمز 25 اکتوبر 2025 کو یااس سے پہلےصدراحلاس تک پنچ جانے جائیس ۔اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والاکوئى بھی پوٹل بیلٹ ووٹنگ | ||
| کے لیے قبول نہیں کیاجائے گا۔ | ||
| 4۔ پوِسُل پیلٹ پردیتخط CNIC / پاسپورٹ (غیرملکی کی صورت میں ) کے دیتخط سے مماثل ہونا جا ہےٗ۔ | ||
| 5۔ نامکمل،بغیر دستخط شدہ،غلط،کاٹ کرککھاہوا، پھٹاہوامنخ شدہ،دوبار ہاکھاہوا ہیلٹ پیپرمستر دکر دیاجائے گا۔ 6۔ یہ پویٹل پول پیپریمپنی کی ویب سائٹ https:www.umergroup.com سے ڈاؤن لوڈ کے لئے بھی دہتیاب ہے اراکین ویب سائٹ سے ہیلٹ |
||
| پیپرڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں یااخبارات میں شائع ہونے والا ہیلٹ پیپراستعال کرسکتے ہیں۔ | ||
| شیئر ہولڈرز/ براکسی ہولڈرز/مجاز دینخط کنندہ کے دینخط: | ||
| (بصورت کارپوریٹ ادارہ، کمپنی کی مہرشیت کریں) | ||
| تاريخ: | مقام: |
$22x3$