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BGFecomaterials CO., LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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코프라/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 현금배당 예정: 1주당 배당금 70원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▶제3-1호 : 사내이사 한상용 재선임의 건 ▶제3-2호 : 사외이사 차은희 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상용	1969-09	3	재선임	서강대학교 신문방송학과 졸업 고합그룹, 현) (주)코프라 대표이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차은희	1953-12	3	재선임	고려대학교 화학과 졸업, 광운대학교 겸임교수, KIST 연구원, 고려대학교 연구교수Monash University명예연구원, 호서대 화학과 교수	-