BGFecomaterials CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

BGF에코머티리얼즈/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)비지에프에코머티리얼즈 (1층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 : 사내이사 후보자 박현달 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현달	1962-08	3	신규선임	ㆍ인하대학교 무기재료공학 학사 ㆍThe University of Sheffield 세라믹공학 석사 ㆍ현대자동차 연구개발본부 재료개발센터장 ㆍBGF에코머티리얼즈 연구개발부문장 ㆍKNW 대표이사 ㆍBGF에코머티리얼즈 COO