BGFecomaterials CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

BGF에코머티리얼즈/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)비지에프에코머티리얼즈 (1층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 (현금배당 : 1주당 70원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍정혁 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양재석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김강민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이종찬 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 경수창 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍정혁	1983-12	3	재선임	ㆍ카네기 멜론대학 Decision Science BA ㆍ게이오 경영대학 Retail Innovation MBA ㆍ現 (주)비지에프 소재사업개발담당 사장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 대표이사
양재석	1973-02	3	신규선임	ㆍ인하대학교 행정학 학사 ㆍ前 (주)비지에프리테일 경영기획실 실장 ㆍ前 (주)비지에프리테일 커뮤니케이션실 실장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 COO
김강민	1982-01	3	재선임	ㆍ고려대학교 언론학부 학사 ㆍ現 (주)비지에프 소재사업개발팀 팀장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 경영기획실 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종찬	1965-03	3	재선임	ㆍ美 Kent State University Liquid Crystal Institute 박사 후 연구원 ㆍ美 Case Western Reserve University 박사 ㆍ서울대학교 화학생물공학부 석사 ㆍ現 서울대학교 화학생물공학부 학부장 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
경수창	1960-01	3	재선임	상근	ㆍ前 하나은행 본부장 ㆍ前 중앙신용정보 부사장 ㆍ前 다비하나인프라펀드자산운용 비상임이사 ㆍ前 대양금속(주) 사외이사 ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 상근감사