BG T&A Co. — AGM Information 2020

Mar 3, 2020

백금T&A/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 군포시 고산로 166(당정동, SK벤티움 102동 12층) 군포상공회의소 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 외부감사인 선임보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건    제1호 의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 감사 선임의 건                 (비상근 감사 최상관 1명)    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최상관	1953-09	3년	재선임	비상근	- 한국과학기술원 공학석사 - 교원나라벤처투자㈜ 대표이사 - (재)한국의학연구소 상임감사 - (주)C&S자산관리 감사