BG T&A Co. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

백금T&A/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 군포시 고산로 166(당정동, SK벤티움 102동 12층) 군포상공회의소 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제29기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안: 이사 선임의 건	-
4	제4호 의안: 감사 선임의 건	-
5	제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심혜섭	1979-07	3	신규선임	-前 법무법인 세종 -現 변호사 심혜섭 법률사무소 -現 남양유업 상근감사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최상관	1953-09	3	재선임	비상근	-고려대 졸업 -前 한국개발연구원 금융경제실 근무 -前 한국과학기술원 공학석사 -前 감사원 근무 -前 국민기술금융(주) 투자부장 -前 교원나라벤처투자(주) 대표이사 -前 한국벤처캐피탈협회 윤리위원장 -前 (재)한국의학연구소 상임감사 -前 (주)C&S자산관리 감사