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BFLABS Co.,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

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Proxy Solicitation & Information Statement

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시티랩스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안:제15기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 (전환사채 최저한도 조정) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 한병진 선임의 건 3-2호 의안: 사외이사 우양태 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 김진수 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한병진	1960-05	3	신규선임	現 (주)이큐인베스트먼트 전무 前 (주)더블트리홀딩스 감사	-
우양태	1970-03	3	신규선임	現 법무법인 선우 변호사 前 법무법인 우평 변호사	한국도로공사서비스(주) 사외이사

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진수	1966-06	3	신규선임	상근	現 고려대학교 정책대학원 겸임교수