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BFLABS Co.,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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데일리블록체인/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제14기 (2019.01.01 ~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이상혁 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 조영중 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 신충희 선임의 건 제4호 의안: 감사 최평국 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 지급 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 지급 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상혁	1971-06	3	재선임	- (현) 옐로모바일 대표이사 - (전) 삼성데이터시스템즈 정보기술연구소
조영중	1981-01	3	재선임	- (현) 데일리블록체인 대표이사 - (현) 케어랩스 사내이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신충희	1968-12	3	신규선임	- 서울대 최고경영위 과정 수료 - 주식회사 대흥테크 부회장 - 주식회사 번짐기공 부회장	퓨쳐스트림네트웍스 (사외이사)

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최평국	1981-08	3	신규선임	비상근	- 공인회계사 - (현) 중소기업중앙회 경영지원단 자문위원 - (현)한국세무학회 이사