B.F. — AGM Information 2021

Dec 2, 2021

Prot. No. CDP EQUITY/P/326/21

VIA PEC bfspa@legalmail.it DIGITAL

Spettabile BF S.p.A. Via Cavicchini n. 2 44037 - Jolanda di Savoia (FE)

Milano, 1 dicembre 2021

Oggetto: Assemblea ordinaria e straordinaria di B.F. S.p.A. del 21 dicembre 2021 - Parte ordinaria Punto 1 OdG - "Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e coontazione ex art. 2386 c.c." - Proposta di deliberazione ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo. TUF

Egregi Signori,

la scrivente CDP Equity S.p.A., con sede in Milano, Via San Marco n. 21/A, CF e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07532930968, capitale sociale euro 2.890.583.470.00 i.v., REA: 1965330 ("CDP Equity"), società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., titolare di n. 32.812.492 azioni di B.F. S.p.A. ("BF") pari al 18,78% del capitale sociale della medesima.

vieti

• l'avviso di convocazione comunicato al mercato in data 19 novembre 2021 con cui è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BF per il 21 dicembre 2021, alle ore 9.00, in unica convocazione, avente all'ordine del giorno, fra le altre cose, la "Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 c.c.";
• la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione poste ai punti all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e comunicata al mercato in data 21 novembre 2021;
• -- l'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") ai sensi del quale coloro a cui spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

propone

• con riferimento al punto 1 all'OdG - Parte Ordinaria "Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 c.c.", la nomina del Dott. Luca Di Corato, nato a Milano, il 9 giugno 1987, alla carica di amministratore di BF.

Società sottoposta all'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.A. Socio Unico

Capitale Sociale Euro 2.890.583.470,00 i.v. iscritta presso CCIAA di Milano al n. REA 1965330

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA 07532930968 EU Transparency Register: 110117812027-92

Riservato - Confidential

allega

• dichiarazione del candidato con cui accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto di BF;
• il curriculum vitae del candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;
• l'attestazione relativa al possesso da parte della scrivente CDP Equity della partecipazione in BF, richiesta per l'esercizio del diritto di presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno.

***

Distinti saluti,

CDP Equity S.p.A. Signed by Bierr fant on @1/12/2021 08102:25

Dott. Pierpaolo Di Stefano (Amministratore Delegato)

Spett.le B.F. S.p.A. Via Cavicchini 2 44037 - Jolanda di Savoia (FE)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI B.F. S.D.A. E ATTESTAZIONE DEI REOUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI B.F. S.P.A.

Il sottoscritto Luca Di Corato, nato a Milano, il 9 giugno 1987, codice fiscale DCRLCU87H09F205K, con riferimento alla candidatura alla carica di amministratore di B.F. S.p.A. ("BF" o la "Società"), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

• di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore di B.F. S.p.A.;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

• di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto di BF e dalla normativa, anche regolamentare, applicabile per ricoprire la carica di Amministratore della Società e che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, per l'assunzione della carica di Amministratore;
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli art. 147-quinquies, comma primo, e 148, comma quarto, del D.Lgs. n. 58/98:
• di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e dal codice di corporate governance delle società quotate;
• di essere informato e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del GPDR (Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di BF ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione, ed autorizza BF a pubblicare il suo curriculum vitae (comprensivo dell'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente), allegato alla presente dichiarazione.

Allegato: curriculum vitae

Roma, 30 novembre 2021

fun Stown

Luca Di Corato

Luca Di Corato

Da settembre 2021 è Direttore responsabile dell'unità organizzativa Agri-Food di CDP Equity S.p.A..

È attualmente membro del consiglio di amministrazione di BF S.p.A..

Ha una pluriennale esperienza nel settore delle commodities a livello internazionale ed in particolare nell'intera catena del valore Agri-food.

Dal 2016 era basato a Ginevra dove ha lavorato in COFCO International (i.e. multinazionale cinese leader nell'agribusiness, Food, non-Food e Feed) e ricoprendo il ruolo di responsabile globale del dipartimento di Corporate Strategy and M&A fino ad agosto 2021.

In precedenza, ha lavorato nel settore del Private Equity (i.e. Klesch & Company) e dell'Investment Banking (BNP Paribas e Credit Agricole) basato in Brasile, Francia, Svizzera e Italia e con focus settoriale nelle risorse naturali e infrastrutture.

Si è laureato in Ingegneria Gestionale (BSc e MSc) al Politecnico di Milano.

descrizione strumenti finanziari B.F. HOLDING 60588 codice cliente $\overline{1}$ IT0005187460 n. prog. Annuo codice	32.812.492,00 Via San Marco, 21 A - 20121 MILANO quantità CDP Equity S.p.A. C.F. 07532930968
La presente certificazione, con efficacia sino al giorno 5 dicembre 2021, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari: A richiesta di CDP Equity S.p.A.
Presentazione di proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF. La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto: Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
Delega per l'intervento in assemblea	L'intermediario
è delegato a per l'esercizio del diritto di voto firma data rappresentare Il signor	PER DELEGAZIONE DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. Francesco Varbaro
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