AI assistant
Bewi Invest AS AGM Information 2025
3556_rns_2025-05-21_f0475b0d-f38d-4eb6-a720-dfa1d4d81ae9.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot
sees the full text without executing JS or following an
iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already
been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}
English office translation. In case of discrepancy, the Norwegian version shall prevail.
PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
BEWI ASA
(org.nr. 925 437 948)
Den 21. mai 2025 kl. 11:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i BEWI ASA ("Selskapet") hos Wikborg Rein Advokatfirma AS, Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, Norge. Aksjeeierne fikk også mulighet til å delta digitalt via Microsoft Teams.
Møtet hadde følgende dagsorden:
-
- Apning av møtet ved styrets leder og registrering av deltakende aksjeeiere
-
- Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
-
- Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
-
- Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2024
-
- Redegjørelse om foretaksstyring
-
- Godkjennelse av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
-
- Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
-
- Valg av medlemmer til styret
-
- Godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget
-
- Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
-
- Godtgjørelse til Selskapets revisor
-
- Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen
-
- Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer
-
- Styrefullmakt til å erverve egne aksjer
MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING IN
BEWI ASA
(reg. no. 925 437 948)
On 21 May 2025 at 11:00 CEST, the annual general meeting in BEWI ASA (the "Company") was held at Wikborg Rein Advokatfirma AS, Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, Norway. Shareholders were also given the opportunity to participate digitally via Microsoft Teams.
The meeting had the following agenda:
-
- Opening of the meeting by the Chair of the board and registration of participating shareholders
-
- Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
-
- Approval of the notice and the proposed agenda
-
- Approval of the annual accounts and board of directors' report for 2024
-
- Account on corporate governance
-
- Approval of the board of directors' guidelines for salary and other remuneration of executive employees
-
- Report on salaries and other remuneration of executive personnel
-
- Election of members to the board of directors
-
- Remuneration to the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee
-
- Remuneration to the members of the nomination committee
-
- Remuneration to the Company's auditor
-
- Board authorization to increase the share capital
-
- Board authorization to increase the share capital in connection with the Company's incentive programmes
-
- Board authorization to acquire own shares
1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG REGISTRERING AV DELTAKENDE AKSJEEIERE
Styrets leder, Gunnar Syvertsen, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter viste at 150.961.672 av Selskapets totalt 191.722.290 aksjer, tilsvarende 78,74 % av Selskapets aksjekapital på NOK 191.722.290, var representert.
Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter fremgår av protokollens Vedlegg 1. Stemmeresultatene for hver enkelt sak er vedlagt som Vedleqq 2.
2. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Per Anders Sæhle velges som møteleder, og Gunnar Syvertsen velges til å medundertegne protokollen.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2
3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og forslaget til dagsorden.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2024
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Årsregnskapet og styrets årsberetning for BEWI ASA og konsernet for regnskapsåret 2024 godkjennes.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
5. REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING
Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse om foretaks styring i henhold til regnskapsloven § 2-9 til etterretning.
1. OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD AND REGISTRATION OF PARTICIPATING SHAREHOLDERS
The Chair of the board, Gunnar Syvertsen, opened the general meeting and informed about the attendance. The list of participating shareholders and proxies showed that 150,961,672 of the Company's total 191,722,290 shares, corresponding to 78.74% of the total share capital of NOK 191,722,290, were represented.
The list of participating shareholders and proxies are included in Appendix 1 to these minutes. The voting results for each item are included in Appendix 2.
2. ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
Per Anders Sæhle is elected as chair of the annual general meeting, and Gunnar Syvertsen is elected to co-sign the minutes together with the chair.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
The general meeting approves the notice and the proposed agenda.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR 2024
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
The annual accounts and board of directors' annual report for BEWI ASA and the group for the fiscal year 2024 are approved.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
5. ACCOUNT ON CORPORATE GOVERNANCE
The general meeting took note of the board of directors' account on corporate governance pursuant to section 2-9 of the Norwegian Accounting Act.
| 6. | GODKJENNELSE AV STYRETS RETNINGSLINJER AV ANNEN FOR FASTSETTELSE LØNN OG GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER |
6. APPROVAL OF THE BOARD OF DIRECTORS' SALARY AND OTHER GUIDELINES FOR REMUNERATION OF EXECUTIVE EMPLOYEES |
||
|---|---|---|---|---|
| I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows: |
|||
| Styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes. |
The board of directors' guidelines for salary and other remuneration to executive employees are approved. |
|||
| Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2. | The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2. |
|||
| 7. | RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER |
AND 7. SALARIES OTHER REPORT ON REMUNERATION OF EXECUTIVE PERSONNEL |
||
| I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows: |
|||
| Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2024. |
The general meeting endorses the board of directors' report on salaries and other remuneration to executive personnel for 2024. |
|||
| Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2. | The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2. |
|||
| 8. | VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET | ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF 8. DIRECTORS |
||
| innstilling fattet tråd med valgkomiteens I generalforsamlingen følgende vedtak: |
||||
| with In nomination committee's accordance the recommendations, the general meeting resolved as follows: |
||||
| Følgende personer velges som styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027: |
The following persons are elected as members of the board of directors for the period up to the annual general meeting in 2027: |
|||
| - Andreas Akselsen, styremedlem - Rik Dobbelaere, styremedlem |
- Andreas Akselsen, board member - Rik Dobbelaere, board member |
|||
| - Pernille Skarstein, styremedlem |
- Pernille Skarstein, board member |
|||
| Styret vil dermed bestå av følgende personer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026: |
Hence, the board of directors will consist of the following persons for the period up to the annual general meeting in 2026: |
|||
| Gunnar Syvertsen, chair | ||||
| - Gunnar Syvertsen, styreleder - Kristina Schauman, styremedlem |
- - Kristina Schauman, board member |
|||
| - Anne-Lise Aukner, styremedlem |
- Anne-Lise Aukner, board member |
|||
| - Andreas Akselsen, styremedlem |
- Andreas Akselsen, board member |
|||
| - Rik Dobbelaere, styremedlem |
- Rik Dobbelaere, board member |
|||
| - Pemille Skarstein, styremedlem |
- Pernille Skarstein, board member |
|||
| Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2. | The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2. |
| Page 14 of 8 nomination committee's |
||
|---|---|---|
| innstilling fattet tråd valgkomiteens med I generalforsamlingen følgende vedtak: |
In with accordance the recommendations, the general meeting resolved as follows: |
|
| Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til | The remuneration to the members of the board of directors for | |
| ordinær generalforsamling i 2026 fastsettes som følger: | the period until the annual general meeting in 2026 is set as follows: |
|
| NOK 600.000 Styreleder: |
Chair of the board of directors: NOK 600, 000 |
|
| Styrets medlemmer: NOK 325.000 |
Members of the board of directors: NOK 325, 000 |
|
| Godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026 fastsettes som følger: |
The remuneration to the members of the audit committee for the period until the annual general meeting in 2026 is set as follows: |
|
| NOK 90.000 Leder: |
NOK 90,000 Chair: |
|
| NOK 60.000 Medlemmer: |
NOK 60,000 Members: |
|
| Godtgjørelse til medlemmer av kompensasjonsutvalget for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026 fastsettes som følger: |
The remuneration to the members of the remuneration committee for the period until the annual general meeting in 2026 is set as follows: |
|
| NOK 30.000 Leder |
NOK 30,000 Chair: |
|
| NOK 24.000 Medlemmer: |
NOK 24,000 Members: |
|
| Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2. | The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2. |
|
| AV TIL MEDLEMMER 10. GODTGJØRELSE VALGKOMITEEN |
10. REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE |
|
| innstilling valgkomiteens fattet tråd med I generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with nomination committee's the resolved as recommendations, the general meeting follows: |
|
| Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026 fastsettes som følger: |
The remuneration to the members of the nomination committee for the period until the annual general meeting in 2026 is set as follows: |
|
| NOK 47.500 Leder: |
NOK 47,500 Chair: |
|
| NOK 32.500 Medlemmer: |
NOK 32,500 Members: |
|
| Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2. | The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2. |
|
| 11. GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR | 11. REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR | |
| I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows: |
|
| Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelse til revisor for forbindelse med årsregnskapet og lovpålagt revisjon i bærekraftsrapporten for 2024 etter regning. |
The general meeting approves the remuneration to the auditor for statutory audit in relation to the annual accounts and sustainability report for 2024 according to accrued expenses. |
|
| Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2 | The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2. |
12. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- (i) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 38.344.458. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten kan benyttes til å styrke Selskapets egenkapital, finansiere fremtidig vekst av Selskapets virksomhet, gjennomføre oppkjøp med oppgjør i Selskapets aksjer, øke likviditeten og spredningen av Selskapets aksjer eller til andre formål styret beslutter.
- (iii) Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.
- (v) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
- (vi) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. asal. § 10-2.
- (vii) Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
13. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED SELSKAPETS INSENTIVPROGRAMMER
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- (i) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 5.751.668. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram og andre insentivordninger i Selskapet.
- (iii) Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.
12. BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
- (i) The board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 38,344,458. Within this aggregate amount, the authorization may be used on more than one occasion.
- (ii) The authorization may be used to strengthen the equity of the Company, finance future growth of the Company's business, acquire companies with settlement in the Company's shares, increase the liquidity and spread of ownership in respect of the Company's shares or for other purposes as the board of directors decides.
- (iii) The subscription price per share and other terms are determined by the board of directors.
- (iv) The authorization is valid until the annual general meeting in 2026 and will in all cases expire on 30 June 2026.
- (v) The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA maybe set aside, cf. section 10-5.
- (vi) The authorization includes share capital increases by contribution in kind and a right to inflict special obligations on the Company, cf. section 10-2 of the NPLCA.
- (vii) The authorization also includes resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
13. BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH THE COMPANY'S INCENTIVE PROGRAMMES
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
- (i) The board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 5, 751, 668. Within this aggregate amount, the authorization may be used on more than one occasion.
- (ii) The authorization may be used to issue new shares in connection with the Company's share option programme and other incentive schemes in the Company.
- (iii) The subscription price per share and other terms are determined by the board of directors.
- (iv) The authorization is valid until the annual general meeting in 2026 and will in all cases expire on 30 June 2026.
- (v) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
- (vi) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. asal. § 10-2.
- (vii) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
14. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- (i) Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi av aksjer som kan kjøpes på grunnlag av fullmakten kan samlet ikke overstige NOK 19.172.229. Fullmakten omfatter avtalepant i egne aksjer.
- (ii) Kjøpesummen som betales per aksje skal ikke være mindre enn NOK 1 og ikke overstige NOK 100. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte enverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.
- (iv) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, selges, brukes i Selskapets insentivprogrammer, brukes i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
Det forelå ikke ytterligere saker til behandling, og møtet ble hevet.
Vedlegg:
- 1. Fortegnelse over deltakende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig
Per Anders Sæhle Møteleder / Chair of the meeting
- (v) The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5.
- (vi) The authorization includes share capital increases by contribution in kind and a right to inflict special obligations on the Company, cf. section 10-2 of the NPLCA.
- (vii) The authorization does not include resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
14. BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE OWN SHARES
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
- (i) The board of directors is authorized to acquire the Company's own shares, on one or more occasions. The total par value of shares acquired under the authorization may not exceed NOK 19,172,229. The authorization comprises agreed pledge on the Company's shares.
- (ii) The purchase price per share shall not be less than NOK 1 and not exceed NOK 100. The board of directors is otherwise free to determine how the Company's own shares are acquired and disposed of.
- (iii) The authorization is valid until the annual general meeting in 2026 and will in all cases expire on 30 June 2026.
- (iv) Shares acquired pursuant to this authorization shall either be subsequently cancelled by way of a share capital decrease, sold, used in the Company's incentive programmes, used in connection with investments within the Company's business area, or as settlement in potential acquisitions.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
There were no further items on the agenda, and the meeting was adjourned.
Appendices:
-
- List of participating shareholders, with specification of the number of shares and votes they represent in their own name and as proxy
-
- Voting results
r / ¶ C2'
Gunnar SyveCtsån Medundertegner / Co-signatory
Totalt representert
| ISIN: | NO0010890965 BEWI ASA | |
|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 21.05.2025 11.00 | ||
| Dagens dato: | 21.05.2025 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 191 722 290 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 191 722 290 | |
| Representert ved egne aksjer | 3 500 | 0,00 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 133 218 221 | 69.49 % |
| Sum Egne aksjer | 133 221 721 | 69,49 % |
| Representert ved fullmakt | 793 378 | 0,41 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 16 946 573 | 8,84 % |
| Sum fullmakter | 17 739 951 | 9,25 % |
| Totalt representert stemmeberettiget 150 961 672 | 78,74 % | |
| Totalt representert av AK | 150 961 672 | 78,74 % |
Kontofører for selskapet!
Før selskapet:
DNB Bank ASA
BEWI ASA
Total Represented
| ISIN: | NO0010890965 BEWI ASA | |
|---|---|---|
| General meeting date: 21/05/2025 11.00 | ||
| Today: | 21.05.2025 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 2
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 191,722,290 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 191,722,290 | |
| Represented by own shares | 3,500 | 0.00 % |
| Represented by advance vote | 133,218,221 | 69.49 % |
| Sum own shares | 133,221,721 | 69.49 % |
| Represented by proxy | 793,378 | 0.41 % |
| Represented by voting instruction | 16,946,573 | 8.84 % |
| Sum proxy shares | 17,739,951 | 9.25 % |
| Total represented with voting rights | 150,961,672 78.74 % | |
| Total represented by share capital | 150,961,672 78.74 % |
Registrar for the company:
Slynature company:
DNB Bank ASA
BEWI ASA
Representertliste BEWI ASA 21.05.2025
| a-/ Firm Ette rna vn |
For nav n |
Re pr. som |
Be hol dni ng |
Re ved pr. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| BE WI IN VE ST AS |
For hån dss tem me r |
97 958 32 8 |
51, 09 % , |
||
| AS AS HA |
hån For dss tem me r |
32 670 00 0 |
17, 04 % , |
||
| KV ER VA IN DU ST RIE R A S |
Ste ein kse stru mm r |
16 946 3 57 |
8,8 4 % , |
||
| ELS NO ISK HA ND BA NK EN RD A SM OL AG AB |
hån For dss tem me r |
1 4 19 090 |
0,7 4 % , |
||
| ST RA WB ER RY CA PIT AL AS |
Ful lma kt |
769 24 3 |
0,4 0 % , |
||
| SS GE TIN D A ET MA NA ME NT ICA SC OV V - TI ND DI ER Y F UN D |
hån For dss tem me r |
688 14 0 |
0,3 6 % , |
||
| SY VE RT SE N |
GU NN AR |
For hån dss tem me r |
174 4 55 |
0,0 9 % , |
|
| OD DO CT CR O C BH F A IVE MI AP |
hån For dss tem me r |
151 08 4 |
0,0 8 % , |
||
| HA ND ELS BA NK EN MI CR OC AP NO RD EN |
For hån dss tem me r |
112 49 9 |
0,0 6 % , |
||
| HA UA N |
ÅV ES PE N H AR D |
Ful lma kt |
20 000 |
0,0 1 % , |
|
| TIN DA N A S |
For hån dss tem me r |
10 000 |
0,0 1 % , |
||
| ÅB GO HO ING AS DT H LD |
hån For dss tem me r |
9 0 00 |
0,0 1 % , |
||
| GIS AS |
For hån dss tem me r |
5 9 52 |
0,0 0 % , |
||
| OR US CO DF A - TA W LD EX RE EQ G DF AID |
hån For dss tem me r |
4 3 63 |
0,0 0 % , |
||
| JO HN HA NC OC K F UN DS II INT ER NA TIO NA L S MA LL CO MP AN Y F UN D |
For hån dss tem me r |
4 2 57 |
0,0 0 % , |
| Firm a-/ Ette rna vn |
For nav n |
Re pr. som |
Be hol dni ng |
% a v A K |
Re ved pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| IGH OU SE S T ST BR TH FU ND RU II - BR IGH TH OU SE /DI ME NS ION AL INT ER NA TIO NA L S MA |
hån For dss tem me r |
3 9 15 |
0,0 0 % , |
||
| MØ LLE R |
PE R |
Egn ksje e a r |
3 5 00 |
0,0 0 % , |
|
| INT SO C C OR E E Q P OR TF OL IO OF DF AID G |
hån For dss tem me r |
3 2 99 |
0,0 0 % , |
||
| SP DR PO RT FO LIO EU RO PE ET F |
For hån dss tem me r |
3 0 26 |
0,0 0 % , |
||
| CA PP EL EN |
JO HA N |
Ful lma kt |
1 3 29 |
0,0 0 % , |
|
| WA AG Ø |
SIN DR E |
Ful lma kt |
1 0 52 |
0,0 0 % , |
|
| OL OM AN I |
FA TO N |
Ful lma kt |
815 | 0,0 0 % , |
|
| MO CK |
AL EX AN DE R |
For hån dss tem me r |
500 | 0,0 0 % , |
|
| JE LSØ |
TO R M AR TIN |
Ful lma kt |
439 | 0,0 0 % , |
|
| OP AK ER |
OL A M AR TIN |
Ful lma kt |
300 | 0,0 0 % , |
|
| TA LLA KS EN |
MA RIU S C HR IST IAN |
Ful lma kt |
200 | 0,0 0 % , |
|
| AL AS KA PE RM AN EN T F UN D CO RP OR AT ION |
For hån dss tem me r |
142 | 0,0 0 % , |
||
| DIM EN SIO NA L IN TE RN AT ION AL VE CT OR EQ UIT Y E TF OF DIM EN SIO NA L E DI ME NS ION |
hån For dss tem me r |
68 | 0,0 0 % , |
||
| INT CO RE EQ 2 E TF |
For hån dss tem me r |
2 | 0,0 0 % , |
||
| INT SM CO MP ET F |
hån For dss tem me r |
2 | 0,0 0 % , |
Protokoll for generalforsamling BEWI ASA
| ISIN: | NO0010890965 BEWI ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 21.05.2025 11.00 | |
| Dagens dato: | 21.05.2025 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår representerte aksjer |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 150 961 672 | 0 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| % avgitte stemmer | 100.00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 78,74 % | 0,00 % | 78,74 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 150 961 672 | 0 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| Sak 3 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden | ||||||
| Ordinær | 150 961 672 | 0 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| % avgitte stemmer | 100.00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 78,74 % | 0,00 % | 78,74 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 150 961 672 | 0 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2024 | ||||||
| Ordinær | 150 961 672 | 0 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 78,74 % | 0,00 % | 78,74 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 150 961 672 | 0 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| Sak 6 Godkjennelse av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende | ||||||
| personer | ||||||
| Ordinær | 149 262 951 | 1 698 721 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| % avgitte stemmer | 98,88 % | 1,13 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 98,88 % | 1,13 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 77,85 % | 0,89 % | 78,74 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 149 262 951 | 1 698 721 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| Sak 7 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer | ||||||
| Ordinær | 149 262 951 | 1 698 721 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| % avgitte stemmer | 98,88 % | 1,13 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 98,88 % | 1,13 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 77,85 % | 0,89 % | 78,74 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 149 262 951 | 1 698 721 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| Sak 8.1 Valg av medlemmer til styret - Andreas Akselsen, styremedlem | 150 961 672 | 150 961 672 | ||||
| Ordinær | 0 | 0 | 0 | 150 961 672 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK % total AK |
100,00 % | 0,00 % 0,00 % |
100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 78,74 % | 78,74 % 150 961 672 |
0,00 % 0 |
0,00 % 0 |
150 961 672 | |
| 150 961 672 | 0 | |||||
| Sak 8.2 Rik Dobbelaere, styremedlem Ordinær |
149 430 083 | 1 531 589 | 150 961 672 | O | 0 | 150 961 672 |
| % avgitte stemmer | 98,99 % | 1,02 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 98,99 % | 1,02 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 77,94 % | 0,80 % | 78.74 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 149 430 083 | 1 531 589 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| Sak 8.3 Pernille Skarstein, styremedlem | ||||||
| Ordinær | 150 961 672 | 0 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100.00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 78,74 % | 0,00 % | 78,74 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 150 961 672 | 0 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| Sak 9 Godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget | ||||||
| Ordinær | 150 961 172 | O | 150 961 172 | 500 | 0 | 150 961 672 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 78,74 % | 0,00 % | 78,74 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 150 961 172 | 0 | 150 961 172 | 500 | O | 150 961 672 |
Sak 10 Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 150 961 172 | 0 | 150 961 172 | 500 | 0 | 150 961 672 |
| % avqitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0.00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 78,74 % | 0,00 % | 78,74 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 150 961 172 | 0 | 150 961 172 | 500 | 0 | 150 961 672 |
| Sak 11 Godtgjørelse til Selskapets revisor | ||||||
| Ordinær | 150 961 672 | 0 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 78,74 % | 0,00 % | 78,74 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 150 961 672 | 0 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| Sak 12 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen | ||||||
| Ordinær | 148 574 811 | 2 386 861 | 150 961 672 | O | 0 | 150 961 672 |
| % avqitte stemmer | 98,42 % | 1,58 % | 0.00 % | |||
| % representert AK | 98,42 % | 1,58 % | 100,00 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| % total AK | 77,50 % | 1,25 % | 78.74 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| Totalt | 148 574 811 | 2 386 861 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| Sak 13 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer | ||||||
| Ordinær | 150 794 540 | 167 132 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| % avgitte stemmer | 99,89 % | 0,11 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,89 % | 0,11% | 100.00 % | 0.00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 78.65 % | 0.09 % | 78,74 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| Totalt | 150 794 540 | 167 132 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| Sak 14 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 150 961 672 | 0 | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 78,74 % | 0,00 % | 78,74 % | 0.00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 150 961 672 | O | 150 961 672 | 0 | 0 | 150 961 672 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
BEWI ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 191 722 290 | 1,00 191 722 290,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Protocol for general meeting BEWI ASA
| ISIN : | NO0010890965 BEWI ASA | |||
|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 21/05/2025 11.00 | ||||
| Today: | 21.05.2025 |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2 Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 150,961,672 | O | 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 78.74 % | 0.00 % | 78.74 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 150,961,672 | o | 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 |
| Agenda item 3 Approval of the notice and the proposed agenda Ordinær |
0 | 0 | ||||
| votes cast in % | 150,961,672 100.00 % |
0.00 % | 150,961,672 | 0.00 % | 0 | 150,961,672 |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | |||
| total sc in % | 78.74 % | 0,00 % | 78.74 % | 0.00 % 0.00 % |
0.00 % 0.00 % |
|
| Total | 150,961,672 | 0 150,961,672 | 0 | 0 | ||
| Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the board of directors' report for 2024 | 150,961,672 | |||||
| Ordinær | 150,961,672 | 0 | 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 78.74 % | 0.00 % | 78,74 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 150,961,672 | 0 150,961,672 | 0 | D | 150,961,672 | |
| Agenda item 6 Approval of the board of directors' guidelines for salary and other remuneration of executive | ||||||
| employees | ||||||
| Ordinær | 149,262,951 | 1,698,721 | 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 |
| votes cast in % | 98.88 % | 1.13 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 98.88 % | 1.13 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 77.85 % | 0.89 % | 78.74 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 149,262,951 | 1,698,721 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 | |
| Agenda item 7 Report on salaries and other remuneration of executive personnel | ||||||
| Ordinær | 149,262,951 | 1,698,721 | 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 |
| votes cast in % | 98.88 % | 1.13 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 98.88 % | 1,13 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 77.85 % | 0.89 % | 78.74 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| Total | 149,262,951 1,698,721 150,961,672 | D | 0 | 150,961,672 | ||
| Agenda item 8.1 Election of members to the board of directors - Andreas Akselsen, board member | ||||||
| Ordinær | 150,961,672 | O | 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 78.74 % | 0.00 % | 78.74 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 150,961,672 | 0 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 | |
| Agenda item 8.2 Rik Dobbelaere, board member | ||||||
| Ordinær | 149,430,083 | 1,531,589 | 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 |
| votes cast in % | 98.99 % | 1.02 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 98.99 % | 1-02 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 77.94 % | 0.80 % | 78.74 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 149,430,083 1,531,589 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 | ||
| Agenda item 8.3 Pernille Skarstein, board member | ||||||
| Ordinær | 150,961,672 | 0 | 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 |
| votes cast in % | 100,00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 78.74 % | 0.00 % | 78.74 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 150,961,672 | 0 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 | |
| Agenda item 9 Remuneration to the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee |
||||||
| Ordinær | 150,961,172 | O | 150,961,172 | 500 | O | 150,961,672 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0-00 % | |
| total sc in % | 78.74 % | 0.00 % | 78.74 % | 0-00 % | 0-00 % | |
| Total | 150,961,172 | o | 150,961,172 | 500 | 0 | 150,961,672 |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 10 Remuneration to the members of the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 150,961,172 | O | 150,961,172 | 500 | 0 | 150,961,672 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 78.74 % | 0.00 % | 78.74 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 150,961,172 | D | 150,961,172 | 500 | 0 | 150,961,672 |
| Agenda item 11 Remuneration to the Company's auditor | ||||||
| Ordinær | 150,961,672 | O | 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 78.74 % | 0.00 % | 78.74 % | 0-00 % | 0.00 % | |
| Total | 150,961,672 | 0 | 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 |
| Agenda item 12 Board authorization to increase the share capital | ||||||
| Ordinær | 148,574,811 | 2,386,861 | 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 |
| votes cast in % | 98.42 % | 1.58 % | 0-00 % | |||
| representation of sc in % | 98.42 % | 1.58 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 77.50 % | 1.25 % | 78.74 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 148,574,811 2,386,861 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 | ||
| Agenda item 13 Board authorization to increase the share capital in connection with the Company's incentive | ||||||
| programmes | ||||||
| Ordinær | 150,794,540 | 167,132 | 150,961,672 | O | 0 | 150,961,672 |
| votes cast in % | 99-89 % | 0.11 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | ರಿರು ಕಿಡಿ ಕಿಡಿ ಕೇ | 0.11 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 78.65 % | 0.09 % | 78.74 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 150,794,540 | 167,132 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 | |
| Agenda item 14 Board authorization to acquire own shares | ||||||
| Ordinær | 150,961,672 | 0 | 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 78.74 % | 0-00 % | 78.74 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 150,961,672 | 0 | 150,961,672 | 0 | 0 | 150,961,672 |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
BEWI ASA
Share information
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 191,722,290 | 1.00 191,722,290.00 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting