AI assistant
Bewi Invest AS AGM Information 2026
3556_rns_2026-05-28_a2387e87-1405-45ac-a21a-d67c2e1af432.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
BEWI
English office translation. In case of discrepancy, the Norwegian version shall prevail.
PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
BEWI ASA
(org.nr. 925 437 948)
Den 28. mai 2026 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i BEWI ASA ("Selskapet") hos Wikborg Rein Advokatfirma AS, Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, Norge. Aksjeeierne fikk også mulighet til å delta digitalt via Microsoft Teams.
Møtet hadde følgende dagsorden:
- Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av deltakende aksjeeiere
- Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- Godkjennelse av innkallingen og forslaget til dagsorden
- Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2025
- Redegjørelse om foretaksstyring
- Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
- Valg av medlemmer til styret
- Valg av medlemmer til valgkomiteen
- Godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget
- Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
- Godtgjørelse til Selskapets revisor
- Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen
- Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer
- Styrefullmakt til å erverve egne aksjer
MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING IN
BEWI ASA
(reg. no. 925 437 948)
On 28 May 2026 at 13:00 CEST, the annual general meeting in BEWI ASA (the "Company") was held at Wikborg Rein Advokatfirma AS, Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, Norway. Shareholders were also given the opportunity to participate digitally via Microsoft Teams.
The meeting had the following agenda:
- Opening of the meeting by the Chair of the board and registration of participating shareholders
- Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
- Approval of the notice and the proposed agenda
- Approval of the annual accounts and board of directors' report for 2025
- Account on corporate governance
- Report on salaries and other remuneration of executive personnel
- Election of members to the board of directors
- Election of members to the nomination committee
- Remuneration to the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee
- Remuneration to the members of the nomination committee
- Remuneration to the Company's auditor
- Board authorization to increase the share capital
- Board authorization to increase the share capital in connection with the Company's incentive programmes
- Board authorization to acquire own shares
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
Page | 2 of 7
1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG REGISTRERING AV DELTAKENDE AKSJEEIERE
Styrets leder, Gunnar Syvertsen, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter viste at 194 912 948 av Selskapets totalt 236.522.290 aksjer, tilsvarende 82,41 % av Selskapets aksjekapital på NOK 236.522.290, var representert.
Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter fremgår av protokollens Vedlegg 1. Stemmeresultatene for hver enkelt sak er vedlagt som Vedlegg 2.
2. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Per Anders Sæhle velges som møteleder, og Gunnar Syvertsen velges til å medundertegne protokollen.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
3. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG FORSLAGET TIL DAGSORDEN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og forslaget til dagsorden.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2025
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Årsregnskapet og styrets årsberetning for BEWI ASA og konsernet for regnskapsåret 2025 godkjennes.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
5. REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING
Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse om foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 2-9 til etterretning.
1. OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD AND REGISTRATION OF PARTICIPATING SHAREHOLDERS
The Chair of the board, Gunnar Syvertsen, opened the general meeting and informed about the attendance. The list of participating shareholders and proxies showed that 194,912,948 of the Company's total 236,522,290 shares, corresponding to 82.41% of the total share capital of NOK 236,522,290, were represented.
The list of participating shareholders and proxies are included in Appendix 1 to these minutes. The voting results for each item are included in Appendix 2.
2. ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
Per Anders Sæhle is elected as chair of the annual general meeting, and Gunnar Syvertsen is elected to co-sign the minutes together with the chair.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
The general meeting approves the notice and the proposed agenda.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR 2025
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
The annual accounts and board of directors' annual report for BEWI ASA and the group for the fiscal year 2025 are approved.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
5. ACCOUNT ON CORPORATE GOVERNANCE
The general meeting took note of the board of directors' account on corporate governance pursuant to section 2-9 of the Norwegian Accounting Act.
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
Page | 3 of 7
6. RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2025.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
7. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET
I tråd med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Følgende personer velges som styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2028:
- Christian Begby, styreleder
- Gunnar Syvertsen, nestleder
- Kristina Schauman, styremedlem
- Anne-Lise Aukner, styremedlem
Styret vil dermed bestå av følgende personer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027:
- Christian Begby, styreleder
- Gunnar Syvertsen, nestleder
- Kristina Schauman, styremedlem
- Anne-Lise Aukner, styremedlem
- Andreas Akselsen, styremedlem
- Rik Dobbelaere, styremedlem
- Pernille Skarstein, styremedlem
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
8. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN
I tråd med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Følgende personer velges som medlemmer av Selskapets valgkomité for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2028:
- André Michaelsen, leder
- Rune Juliussen, medlem
- Marianne Bekken, medlem
- Svein Jensen, medlem
6. REPORT ON SALARIES AND OTHER REMUNERATION OF EXECUTIVE PERSONNEL
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
The general meeting endorses the board of directors' report on salaries and other remuneration to executive personnel for 2025.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
7. ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS
In accordance with the nomination committee's recommendations, the general meeting resolved as follows:
The following persons are elected as members of the board of directors for the period up to the annual general meeting in 2028:
- Christian Begby, chair of the board
- Gunnar Syvertsen, deputy chair
- Kristina Schauman, board member
- Anne-Lise Aukner, board member
Hence, the board of directors will consist of the following persons for the period up to the annual general meeting in 2027:
- Christian Begby, chair of the board
- Gunnar Syvertsen, deputy chair
- Kristina Schauman, board member
- Anne-Lise Aukner, board member
- Andreas Akselsen, board member
- Rik Dobbelaere, board member
- Pernille Skarstein, board member
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
8. ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the nomination committee's recommendations, the general meeting resolved as follows:
The following persons are elected as members of the Company's nomination committee for the period up to the annual general meeting in 2028:
- André Michaelsen, chair
- Rune Juliussen, member
- Marianne Bekken, member
- Svein Jensen, member
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
Page | 4 of 7
9. GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSUTVALGET
I tråd med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027 fastsettes som følger:
Styreleder: NOK 630.000
Styrets medlemmer: NOK 340.000
Godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027 fastsettes som følger:
Leder: NOK 95.000
Medlemmer: NOK 65.000
Godtgjørelse til medlemmer av kompensasjonsutvalget for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027 fastsettes som følger:
Leder: NOK 35.000
Medlemmer: NOK 30.000
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
10. GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN
I tråd med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027 fastsettes som følger:
Leder: NOK 50.000
Medlemmer: NOK 35.000
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
11. GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR
9. REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE AUDIT COMMITTEE AND THE REMUNERATION COMMITTEE
In accordance with the nomination committee's recommendations, the general meeting resolved as follows:
The remuneration to the members of the board of directors for the period until the annual general meeting in 2027 is set as follows:
Chair of the board of directors: NOK 630,000
Members of the board of directors: NOK 340,000
The remuneration to the members of the audit committee for the period until the annual general meeting in 2027 is set as follows:
Chair: NOK 95,000
Members: NOK 65,000
The remuneration to the members of the remuneration committee for the period until the annual general meeting in 2027 is set as follows:
Chair: NOK 35,000
Members: NOK 30,000
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
10. REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the nomination committee's recommendations, the general meeting resolved as follows:
The remuneration to the members of the nomination committee for the period until the annual general meeting in 2027 is set as follows:
Chair: NOK 50,000
Members: NOK 35,000
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
11. REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon i forbindelse med årsregnskapet og bærekraftsrapporten for 2025 etter regning.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
12. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
(i) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 47.304.458,00. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
(ii) Fullmakten kan benyttes til å styrke Selskapets egenkapital, finansiere fremtidig vekst av Selskapets virksomhet, gjennomføre oppkjøp med oppgjør i Selskapets aksjer, øke likviditeten og spredningen av Selskapets aksjer eller til andre formål styret beslutter.
(iii) Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.
(iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.
(v) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
(vi) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. asal. § 10-2.
(vii) Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
13. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED SELSKAPETS INSENTIVPROGRAMMER
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
(i) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 7.095.668,70. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
The general meeting approves the remuneration to the auditor for statutory audit in relation to the annual accounts and sustainability report for 2025 according to accrued expenses.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
12. BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
(i) The board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 47,304,458.00. Within this aggregate amount, the authorization may be used on more than one occasion.
(ii) The authorization may be used to strengthen the equity of the Company, finance future growth of the Company's business, acquire companies with settlement in the Company's shares, increase the liquidity and spread of ownership in respect of the Company's shares or for other purposes as the board of directors decides.
(iii) The subscription price per share and other terms are determined by the board of directors.
(iv) The authorization is valid until the annual general meeting in 2027 and will in all cases expire on 30 June 2027.
(v) The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5.
(vi) The authorization includes share capital increases by contribution in kind and a right to inflict special obligations on the Company, cf. section 10-2 of the NPLCA.
(vii) The authorization also includes resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
13. BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH THE COMPANY'S INCENTIVE PROGRAMMES
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
(i) The board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 7,095,668.70. Within this aggregate amount, the authorization may be used on more than one occasion.
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
(ii) Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram og andre insentivordninger i Selskapet.
(iii) Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.
(iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.
(v) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
(vi) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. asal. § 10-2.
(vii) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
14. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
(i) Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi av aksjer som kan kjøpes på grunnlag av fullmakten kan samlet ikke overstige NOK 23.652.229,00. Fullmakten omfatter avtalepant i egne aksjer.
(ii) Kjøpesummen som betales per aksje skal ikke være mindre enn NOK 1 og ikke overstige NOK 100. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
(iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.
(iv) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, selges, brukes i Selskapets insentivprogrammer, brukes i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp.
Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.
Det forelå ikke ytterligere saker til behandling, og møtet ble hevet.
(ii) The authorization may be used to issue new shares in connection with the Company's share option programme and other incentive schemes in the Company.
(iii) The subscription price per share and other terms are determined by the board of directors.
(iv) The authorization is valid until the annual general meeting in 2027 and will in all cases expire on 30 June 2027.
(v) The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5.
(vi) The authorization includes share capital increases by contribution in kind and a right to inflict special obligations on the Company, cf. section 10-2 of the NPLCA.
(vii) The authorization does not include resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
14. BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE OWN SHARES
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:
(i) The board of directors is authorized to acquire the Company's own shares, on one or more occasions. The total par value of shares acquired under the authorization may not exceed NOK 23,652,229.00. The authorization comprises agreed pledge on the Company's shares.
(ii) The purchase price per share shall not be less than NOK 1 and not exceed NOK 100. The board of directors is otherwise free to determine how the Company's own shares are acquired and disposed of.
(iii) The authorization is valid until the annual general meeting in 2027 and will in all cases expire on 30 June 2027.
(iv) Shares acquired pursuant to this authorization shall either be subsequently cancelled by way of a share capital decrease, sold, used in the Company's incentive programmes, used in connection with investments within the Company's business area, or as settlement in potential acquisitions.
The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.
There were no further items on the agenda, and the meeting was adjourned.
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
Page | 7 of 7
Vedlegg:
- Fortegnelse over deltakende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig
- Stemmeresultater
Appendices:
- List of participating shareholders, with specification of the number of shares and votes they represent in their own name and as proxy
- Voting results
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
VEDLEGG 1 / APPENDIX 1 | FORTEGNELSE OVER DELTAKENDE AKSJEEIERE / LIST OF PARTICIPATING SHAREHOLDERS
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
Representertliste BEWI ASA 28.05.2026
| Fornavn | Firma-/Etternavn | Repr. som | Beholdning | Repr. ved |
|---|---|---|---|---|
| ROLF WERNER | ANDRESEN | Fullmakt | 500 | |
| SINDRE | WAAGØ | Fullmakt | 1 052 | |
| ALEXANDER | MOCK | Forhåndsstemmer | 500 | |
| GUNNAR | SYVERTSEN | Forhåndsstemmer | 174 554 | |
| OLA MARTIN | OPAKER | Fullmakt | 300 | |
| HÅVARD | LUND | Forhåndsstemmer | 800 | |
| SVEIN OTTO | AARØ | Fullmakt | 1 000 | |
| ATLE | FJOGSTAD | Forhåndsstemmer | 60 | |
| FATON | OLOMANI | Fullmakt | 815 | |
| TOR MARTIN | JELSØ | Fullmakt | 439 | |
| GIS AS | Forhåndsstemmer | 36 281 | ||
| BEWI INVEST AS | Forhåndsstemmer | 4 000 000 | ||
| HAAS AS | Forhåndsstemmer | 33 420 000 | ||
| KVERVA INDUSTRIER AS | Stemmeinstrukser | 20 906 501 | ||
| M57 HOLDING AS | Forhåndsstemmer | 300 000 | ||
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | Forhåndsstemmer | 1 822 | ||
| BEWI INVEST ASA | Forhåndsstemmer | 116 846 648 |
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
| Fornavn | Firma-/Etternavn | Repr. som | Beholdning | Repr. ved |
|---|---|---|---|---|
| HANDELSBANKEN MICROCAP NORDEN | Forhåndsstemmer | 72 369 | ||
| TIND ASSET MANAGEMENT ICAV - TIND DISCOVERY FUND | Forhåndsstemmer | 15 840 455 | ||
| HANDELSBANKEN NORDISKA SMABOLAG | Forhåndsstemmer | 1 506 478 | ||
| UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | Forhåndsstemmer | 1 802 374 |
- 2 -
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
VEDLEGG 2 / APPENDIX 2 | STEMMERESULTATER / VOTING RESULTS
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
Totalt representert
| ISIN: | NO0010890965 BEWI ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 28.05.2026 13.00 |
| Dagens dato: | 28.05.2026 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 236 522 290 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 236 522 290 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 174 002 341 | 73,57 % |
| Sum Egne aksjer | 174 002 341 | 73,57 % |
| Representert ved fullmakt | 4 106 | 0,00 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 20 906 501 | 8,84 % |
| Sum fullmakter | 20 910 607 | 8,84 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 194 912 948 | 82,41 % |
| Totalt representert av AK | 194 912 948 | 82,41 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
BEWI ASA
Heller & Hosselanget
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
Total Represented
| ISIN: | NO0010890965 BEWI ASA |
|---|---|
| General meeting date: | 28/05/2026 13.00 |
| Today: | 28.05.2026 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 1
| Number of shares | % sc | |
|---|---|---|
| Total shares | 236,522,290 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 236,522,290 | |
| Represented by advance vote | 174,002,341 | 73.57 % |
| Sum own shares | 174,002,341 | 73.57 % |
| Represented by proxy | 4,106 | 0.00 % |
| Represented by voting instruction | 20,906,501 | 8.84 % |
| Sum proxy shares | 20,910,607 | 8.84 % |
| Total represented with voting rights | 194,912,948 | 82.41 % |
| Total represented by share capital | 194,912,948 | 82.41 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
BEWI ASA
Hollier & Hosselberger
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
Protokoll for generalforsamling BEWI ASA
| ISIN: | NO0010890965 BEWI ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 28.05.2026 13.00 |
| Dagens dato: | 28.05.2026 |
| Aksjeklasse | For |
| --- | --- |
| Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | |
| Ordinær | 194 912 948 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 82,41 % |
| Totalt | 194 912 948 |
| Sak 3 Godkjennelse av innkallingen og forslaget til dagsorden | |
| Ordinær | 194 912 948 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 82,41 % |
| Totalt | 194 912 948 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2025 | |
| Ordinær | 194 912 948 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 82,41 % |
| Totalt | 194 912 948 |
| Sak 6 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer | |
| Ordinær | 191 530 427 |
| % avgitte stemmer | 98,27 % |
| % representert AK | 98,27 % |
| % total AK | 80,98 % |
| Totalt | 191 530 427 |
| Sak 7.1 Valg av medlemmer til styret - Christian Begby, styreleder | |
| Ordinær | 194 912 948 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 82,41 % |
| Totalt | 194 912 948 |
| Sak 7.2 Gunnar Syvertsen, nestleder | |
| Ordinær | 193 332 279 |
| % avgitte stemmer | 99,19 % |
| % representert AK | 99,19 % |
| % total AK | 81,74 % |
| Totalt | 193 332 279 |
| Sak 7.3 Kristina Schauman, styremedlem | |
| Ordinær | 194 912 948 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 82,41 % |
| Totalt | 194 912 948 |
| Sak 7.4 Anne-Lise Aukner, styremedlem | |
| Ordinær | 194 912 948 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 82,41 % |
| Totalt | 194 912 948 |
| Sak 8.1 Valg av medlemmer til valgkomiteen - André Michaelsen, leder | |
| Ordinær | 194 912 948 |
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 82,41 % | 0,00 % | 82,41 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 912 948 | 0 | 194 912 948 | 0 | 0 | 194 912 948 |
| Sak 8.2 Rune Juliussen, medlem | ||||||
| Ordinær | 194 912 948 | 0 | 194 912 948 | 0 | 0 | 194 912 948 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 82,41 % | 0,00 % | 82,41 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 912 948 | 0 | 194 912 948 | 0 | 0 | 194 912 948 |
| Sak 8.3 Marianne Bekken, medlem | ||||||
| Ordinær | 194 912 948 | 0 | 194 912 948 | 0 | 0 | 194 912 948 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 82,41 % | 0,00 % | 82,41 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 912 948 | 0 | 194 912 948 | 0 | 0 | 194 912 948 |
| Sak 8.4 Svein Jensen, medlem | ||||||
| Ordinær | 194 912 948 | 0 | 194 912 948 | 0 | 0 | 194 912 948 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 82,41 % | 0,00 % | 82,41 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 912 948 | 0 | 194 912 948 | 0 | 0 | 194 912 948 |
| Sak 9 Godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget | ||||||
| Ordinær | 194 911 648 | 0 | 194 911 648 | 1 300 | 0 | 194 912 948 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 82,41 % | 0,00 % | 82,41 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 911 648 | 0 | 194 911 648 | 1 300 | 0 | 194 912 948 |
| Sak 10 Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 194 911 648 | 0 | 194 911 648 | 1 300 | 0 | 194 912 948 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 82,41 % | 0,00 % | 82,41 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 911 648 | 0 | 194 911 648 | 1 300 | 0 | 194 912 948 |
| Sak 11 Godtgjørelse til Selskapets revisor | ||||||
| Ordinær | 194 912 948 | 0 | 194 912 948 | 0 | 0 | 194 912 948 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 82,41 % | 0,00 % | 82,41 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 194 912 948 | 0 | 194 912 948 | 0 | 0 | 194 912 948 |
| Sak 12 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen | ||||||
| Ordinær | 175 691 212 | 19 221 736 | 194 912 948 | 0 | 0 | 194 912 948 |
| % avgitte stemmer | 90,14 % | 9,86 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 90,14 % | 9,86 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 74,28 % | 8,13 % | 82,41 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 175 691 212 | 19 221 736 | 194 912 948 | 0 | 0 | 194 912 948 |
| Sak 13 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer | ||||||
| Ordinær | 193 109 714 | 1 802 434 | 194 912 148 | 800 | 0 | 194 912 948 |
| % avgitte stemmer | 99,08 % | 0,93 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,08 % | 0,93 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 81,65 % | 0,76 % | 82,41 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 193 109 714 | 1 802 434 | 194 912 148 | 800 | 0 | 194 912 948 |
| Sak 14 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 194 912 948 | 0 | 194 912 948 | 0 | 0 | 194 912 948 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 82,41 % | 0,00 % | 82,41 % | 0,00 % | 0,00 % |
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 194 912 948 | 0 | 194 912 948 | 0 | 0 | 194 912 948 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
BEWI ASA
Heller & Hossalbany
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 236 522 290 | 1,00 | 236 522 290,00 | Ja |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
Protocol for general meeting BEWI ASA
| ISIN: | NO0010890965 BEWI ASA |
|---|---|
| General meeting date: | 28/05/2026 13.00 |
| Today: | 28.05.2026 |
| Shares class | For |
| --- | --- |
| Agenda item 2 Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes | |
| Ordinær | 194,912,948 |
| votes cast in % | 100.00 % |
| representation of sc in % | 100.00 % |
| total sc in % | 82.41 % |
| Total | 194,912,948 |
| Agenda item 3 Approval of the notice and the proposed agenda | |
| Ordinær | 194,912,948 |
| votes cast in % | 100.00 % |
| representation of sc in % | 100.00 % |
| total sc in % | 82.41 % |
| Total | 194,912,948 |
| Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the board of directors' report for 2025 | |
| Ordinær | 194,912,948 |
| votes cast in % | 100.00 % |
| representation of sc in % | 100.00 % |
| total sc in % | 82.41 % |
| Total | 194,912,948 |
| Agenda item 6 Report on salaries and other remuneration of executive personnel | |
| Ordinær | 191,530,427 |
| votes cast in % | 98.27 % |
| representation of sc in % | 98.27 % |
| total sc in % | 80.98 % |
| Total | 191,530,427 |
| Agenda item 7.1 Election of members to the board of directors - Christian Begby, chair of the board | |
| Ordinær | 194,912,948 |
| votes cast in % | 100.00 % |
| representation of sc in % | 100.00 % |
| total sc in % | 82.41 % |
| Total | 194,912,948 |
| Agenda item 7.2 Gunnar Syvertsen, deputy chair | |
| Ordinær | 193,332,279 |
| votes cast in % | 99.19 % |
| representation of sc in % | 99.19 % |
| total sc in % | 81.74 % |
| Total | 193,332,279 |
| Agenda item 7.3 Kristina Schauman, board member | |
| Ordinær | 194,912,948 |
| votes cast in % | 100.00 % |
| representation of sc in % | 100.00 % |
| total sc in % | 82.41 % |
| Total | 194,912,948 |
| Agenda item 7.4 Anne-Lise Aukner, board member | |
| Ordinær | 194,912,948 |
| votes cast in % | 100.00 % |
| representation of sc in % | 100.00 % |
| total sc in % | 82.41 % |
| Total | 194,912,948 |
| Agenda item 8.1 Election of members to the nomination committee - André Michaelsen, chair | |
| Ordinær | 194,912,948 |
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 82.41 % | 0.00 % | 82.41 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 194,912,948 | 0 | 194,912,948 | 0 | 0 | 194,912,948 |
| Agenda item 8.2 Rune Juliussen, member | ||||||
| Ordinær | 194,912,948 | 0 | 194,912,948 | 0 | 0 | 194,912,948 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 82.41 % | 0.00 % | 82.41 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 194,912,948 | 0 | 194,912,948 | 0 | 0 | 194,912,948 |
| Agenda item 8.3 Marianne Bekken, member | ||||||
| Ordinær | 194,912,948 | 0 | 194,912,948 | 0 | 0 | 194,912,948 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 82.41 % | 0.00 % | 82.41 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 194,912,948 | 0 | 194,912,948 | 0 | 0 | 194,912,948 |
| Agenda item 8.4 Svein Jensen, member | ||||||
| Ordinær | 194,912,948 | 0 | 194,912,948 | 0 | 0 | 194,912,948 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 82.41 % | 0.00 % | 82.41 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 194,912,948 | 0 | 194,912,948 | 0 | 0 | 194,912,948 |
| Agenda item 9 Remuneration to the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee | ||||||
| Ordinær | 194,911,648 | 0 | 194,911,648 | 1,300 | 0 | 194,912,948 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 82.41 % | 0.00 % | 82.41 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 194,911,648 | 0 | 194,911,648 | 1,300 | 0 | 194,912,948 |
| Agenda item 10 Remuneration to the members of the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 194,911,648 | 0 | 194,911,648 | 1,300 | 0 | 194,912,948 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 82.41 % | 0.00 % | 82.41 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 194,911,648 | 0 | 194,911,648 | 1,300 | 0 | 194,912,948 |
| Agenda item 11 Remuneration to the Company's auditor | ||||||
| Ordinær | 194,912,948 | 0 | 194,912,948 | 0 | 0 | 194,912,948 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 82.41 % | 0.00 % | 82.41 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 194,912,948 | 0 | 194,912,948 | 0 | 0 | 194,912,948 |
| Agenda item 12 Board authorization to increase the share capital | ||||||
| Ordinær | 175,691,212 | 19,221,736 | 194,912,948 | 0 | 0 | 194,912,948 |
| votes cast in % | 90.14 % | 9.86 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 90.14 % | 9.86 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 74.28 % | 8.13 % | 82.41 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 175,691,212 | 19,221,736 | 194,912,948 | 0 | 0 | 194,912,948 |
| Agenda item 13 Board authorization to increase the share capital in connection with the Company's incentive programmes | ||||||
| Ordinær | 193,109,714 | 1,802,434 | 194,912,148 | 800 | 0 | 194,912,948 |
| votes cast in % | 99.08 % | 0.93 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.08 % | 0.93 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 81.65 % | 0.76 % | 82.41 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 193,109,714 | 1,802,434 | 194,912,148 | 800 | 0 | 194,912,948 |
| Agenda item 14 Board authorization to acquire own shares | ||||||
| Ordinær | 194,912,948 | 0 | 194,912,948 | 0 | 0 | 194,912,948 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Docusign Envelope ID: 00F83333-57FC-8844-81D1-FE9BB67CA5B6
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 82.41 % | 0.00 % | 82.41 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 194,912,948 | 0 | 194,912,948 | 0 | 0 | 194,912,948 |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
BEWI ASA
Heller & Hesselberger
Share information
| Name | Total number of shares | Nominal value | Share capital | Voting rights |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 236,522,290 | 1.00 | 236,522,290.00 | Yes |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting