Berling S.A. — AGM Information 2022

Jul 1, 2022

REKOMENDACJE RADY NADZORCZEJ

DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY BERLING S.A.

Rada Nadzorcza BERLING S.A. przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A. następujące rekomendacje w formie uchwał:

Uchwala nr 3/2022 RADY NADZORCZEJ spółki działającej pod firmą BERLING S.A. z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 4/2022 RADY NADZORCZEJ spółki działającej pod firmą BERLING S.A. z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 5/2022 RADY NADZORCZEJ spółki działającej pod firmą BERLING S.A. z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwala nr 6/2022 RADY NADZORCZEJ spółki działającej pod firmą BERLING S.A. z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2022 RADY NADZORCZEJ spółki działającej pod firmą BERLING S.A. z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2021.

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Prezes Zarządu, Pani Hannie Berling za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2022 RADY NADZORCZEJ spółki działającej pod firmą BERLING S.A. z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2021.

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Jakubowi Wołczaskiemu za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1/2022 RADY NADZORCZEJ spółki działającej pod firmą BERLING S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2021, proponowanego przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom przyjęcie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady – _______________________________

Anna Berling – Członek Rady – _______________________________

Marcin Berling – Członek Rady – _______________________________

Agata Pomorska – Członek Rady – _______________________________

Kajetan Wojnicz – Członek Rady – _______________________________