Berling S.A. — AGM Information 2023

Jun 2, 2023

REKOMENDACJE RADY NADZORCZEJ

DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY BERLING S.A.

Rada Nadzorcza BERLING S.A. przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A. następujące rekomendacje w formie uchwał:

Uchwała nr 3/2023 RADY NADZORCZEJ spółki działającej pod firmą BERLING S.A. z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2023 RADY NADZORCZEJ spółki działającej pod firmą BERLING S.A. z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2023 RADY NADZORCZEJ spółki działającej pod firmą BERLING S.A. z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok 2022. §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 6/2023 RADY NADZORCZEJ spółki działającej pod firmą BERLING S.A. z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za rok 2022

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2023 RADY NADZORCZEJ spółki działającej pod firmą BERLING S.A. z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2022.

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Prezes Zarządu, Pani Hannie Berling za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2023 RADY NADZORCZEJ spółki działającej pod firmą BERLING S.A. z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2022.

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Jakubowi Wołczaskiemu za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2023 RADY NADZORCZEJ spółki działającej pod firmą BERLING S.A. z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2022, proponowanego przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom przyjęcie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022. §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.