Berling S.A. — AGM Information 2019

May 24, 2019

Zarząd Berling S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2019 r. Emitent otrzymał od osoby reprezentującej akcjonariusza Dao Sp. z o.o., będącego w posiadaniu 61,37% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 r. o podjęcie uchwały dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Berling S.A. ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym pkt 10. uzupełnia się o lit. k.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;

2. wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;

3. sporządzenie listy obecności;

4. stwierdzenie prawidłowości odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. przyjęcie porządku obrad;

6. dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Berling S.A. oraz Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2018;

7. dyskusja nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018;

8. dyskusja nad sposobem przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2018;

9. dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018;

10. podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2018,

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2018,

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2018,

d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2018,

e. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 poszczególnym członkom zarządu,

f. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2018,

g. pokrycia strat z lat ubiegłych,

h. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2018,

i. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 poszczególnym członkom rady nadzorczej,

j. zmiany statutu,

k. ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki;

11. wolne wnioski;

12. zakończenie obrad.

Treść projektu uchwały wprowadzonej w uzupełnionym porządku obrad:

• uchwała o ustaleniu zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki,

§1

"Na podstawie art. 392§ 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej -9.400 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych) brutto miesięcznie

b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej

c) Członek Rady Nadzorczej -3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r., poz. 757)