BERA HOLDİNG A.Ş. — Share Issue/Capital Change 2018

Feb 13, 2018

BERA HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ

Madde :8 – ORTAKLIĞİN SERMAYESİ ve PAYLAR

Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılığı ile bu sistemede geçmiştir. a) Kayıtlı Sermaye: Ortaklıkın Kayıtlı Sermaye Tavanı 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yıllчного zin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulāşlamamış olsa dahi, 2021 yıllndan sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce zin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan zin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıll triggered edereyeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırım yapamaz. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir b) Çıkarılmış Sermaye: Ortaklıkın çıkarılmış sermayesi: 170.800.000.-TL (YözyetmişmilyonsekiziyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yözyetmişmilyonsekiziyüzbin) adet paya bölünmüştür. Önceki Sermayeyi teşkil eden 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtlyüzbinTürkLirası) tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırılan 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtlyüzbinTürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdigi Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımindan karşılanmıştır. Artırilan sermaye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir. Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazıldir. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortakların尼尼 pay alma hakların kıs'tlansması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibarıyla yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası aknunu'nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma hakların kıs'tlanslığı sermaye artırımları bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

Madde :8 – ORTAKLIĞİN SERMAYESİ ve PAYLAR

Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılığı ile bu sistemede geçmiştir. b) Kayıtlı Sermaye: Ortaklıkın Kayıtlı Sermaye Tavanı 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nedan zin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıll triggered ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir b) Çıkarılmiş Sermaye: Ortaklıkın çıkarılmış sermayesi: 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(ÜçyüzkırkbirmilyonALTıyüzbin) adet paya bölünmüştür. Önceki Sermayeyi teşkil eden 170.800.000.-TL (YözyetmişmilyonsekiziyüzbinTürkLirası) tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırılan 170.800.000.-TL (YözyetmişmilyonsekiziyüzbinTürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdigi Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımindan karşılanmıştır. Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir. Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazıldir. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştırme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortaklarının尼尼尼 pay alma hakların kıs’tlansması bir veya müteaddit sermayey artırımları itibarıyla yapılan Buduya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası aknunu'nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yenii pay alma hakların kıs’tlanslığı sermayey artırımları bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı Divapan A.Ş. adına Ali Rıza ALABOYUN

Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHİN

Başkan Yardımcısı Bera Turizm A.Ş. adına Erol KAYA

Üye Tаç Turizm A.Ş. adına Yaşar GÜNAY

BaşımıZ Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi CANEVI

BaşımıZ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ulvi BEZİRCİ