BERA HOLDİNG A.Ş. — Share Issue/Capital Change 2017

Mar 13, 2017

KOMBASSAN HOLDÏNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

Madde : 2 – TİCARET ÜNVANI Şirketin tireset ünvanı “Kombassan Holding Anonim Şirketi” olup bu esas mukavelede “Holding” olarak anılacaktır.

Madde : 8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlılı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştır. a) Kayıtlı Sermaye: Ortaklıkın Kayıtlı Sermaye Tavanı 341.600.000.-TL. (Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin TürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölinmüştür Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlılı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlisdir. 2017 yıllı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2017 yıllından sonra YÖnetim Kurulu'nun sermaye artırim kararı alapilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'danyi bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şırket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. YÖnetim Kurulu, 2013-2017 yılláriasinda Sermaye Piyasası Mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlılı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çikarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir b) ÇİKARILMIS Sermaye: Ortaklıkın Çıkarılmış sermayesi: 170.800.000.-TL (Yüzyetmişmilyonsekiziyüzbin Türklirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yüzyetmişmilyonsekiziyüzbin) adet paya bölinmüştür. Önceki Sermayeyi teşkil eden 85.400.000-TL (Seksenbeşmilyondörtyüzbin TürkLirası)tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırilan 85.400.000-TL (Seksenbeşmilyondörtyüzbin TürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabindan karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımındaki karşılanmıştır. Artırilan sermaye için pay sahiplerine paylar oranında Bedelsiz pay verilecektır. Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazıldir. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir. YÖnetim Kurulu yeni pay Çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay Çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarin kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibaríayle yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası aknunu’nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanir. Şu kadar ki yeni pay alma haklarin kısıtlandığını sermaye artırımları bölenµlerinin toplamı Çıkarılmış sermayenin % 10’unu açamaz.

Madde : 2 – TİCARET ÜNVANI Şirketin ticaret ünvanı “Bera Holding Anonim Şirketi” olup bu esas mukavelede “Holding” olarak anılacaktır.

Madde : 8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR Ortaklıkın Kayıtlı Sermaye Tavanı 341.600.000.-TL. (Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin TürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölinmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlılı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yIL) için geçerlisdir. 2021 yıllı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2021 yıllından sonra YÖnetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alapilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'danyi bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şırket YÖnetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlılı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çikarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir b) ÇİKARILMIS Sermaye: Ortaklıkın Çıkarelmış sermayesi: 170.800.000.-TL (Yüzyetmişmilyonsekiziyüzbin Türklirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yüzyetmişmilyonsekiziyüzbin) adet paya bölinmüştür. Önceki Sermayeyi teşkil eden 85.400.000-TL (Seksenbeşmilyondörtyüzbin TürkLirası)tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırilan 85.400.000-TL (Seksenbeşmilyondörtyüzbin TürkLorası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabindan karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermayey artırımindan karşılanmıştır. Artırilan sermaye için pay sahiplerine paylar oranında Bedelsiz pay verilecektır. Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazıldir. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir. YÖnetim Kurulu yeni pay Çıkarelmışına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay Çıkarebilir, mevcut ortakların yeni pay alma hakların kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibaríayle yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası aknunu’nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanir. Şu kadar ki yeni pay alma hakların kısıtlandığının bölenµlerinin toplamı Çıkarelmış sermayenin % 10’unu açamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı Divapan A.Ş. adına Ali Riza ALABOYUN Başkan Yardɪmcɪsı Haşim ŞAHİN Başkan Yardɪmcɪsı Bera Turizm A.Ş. adına Erol KAYA Üye Komyapı A.Ş. adına Mustafa Alm GÜNEY Üye Taç Turizm A.Ş. adına Yaşar GÜNAY Bağmsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ulvi BEZİRCİ