BERA HOLDİNG A.Ş. — Share Issue/Capital Change 2017

Dec 20, 2017

BERA HOLDING A.S.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	: 20/12/2017
Toplantı No	: 2017 / 42
Toplanti Konusu	: Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde Çıkarılmış Sermayenin İç kaynaklardan karşılanmak
	Üzere bedelsiz olarak artırımı Hk.
Toplantı Yeri	: Sirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar	: Divapan A.Ş., Haşim ŞAHİN, Bera Turizm A.Ş., Komyapı A.Ş., Taç Turizm A.Ş.,
	Hamdi CANEVI (Bağımsız Üye), Mustafa Ulvi BEZİRCİ (Bağımsız Üye),

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,

• 1- 341.600.000-TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanımız içerisinde; 170.800.000-TL olan Çıkarılmış Sermayemizin (% 100 oranında) bedelsiz olarak artırılarak 341.600.0000-TL'ye yükseltilmesine,
• 2- Artırılan 170.800.000-TL'nin tamamı özkaynaklar içerisinde yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmasına,
• 3- Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
• 4- Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanarak onay için Sermaye Piyasası Kuruluna basvurulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Baskan Yardımcısı Baskan Yardımcısı Divapan A.S. adına Haşim ŞAHİN Bera Turizm A.Ş. adına Ali Rıza ALABOYUN Erol KAYA flee UV, Üye Üye Taç Turizm A.Ş. adına Komyapı A.Ş. adına Yaşar GÜNAY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi CANEVI_al Mustafa Ulvi BEZİRCİ Mer