BERA HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2017

Feb 15, 2017

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

Madde : 2 – TİCARET ÜNVANI Şirketin ticaret ün vanı "Kombassan Holding Anonim Şirketi" olup bu esas mukavelede "Holding" olarak anılacaktır.

Madde : 8 – ORTAKLIËGIN SERMAYESİ ve PAYLAR

Ortaklık Sermine Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermeye sistemini kabul etmiş ve Sermine Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılız izni ile bu sistemme geçmişтir. a) Kayıtlı Sereumye: Ortaklığın Kayıtlı Sereumye Tavani 341.600.000.-TL. (Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin TürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzBIN) adet paya bölünmüştürtir Serneye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sernenye tavanı izni 2013-2017 yılların (5 yıll) için geçerlidir. 2017 yıll sonunda izin verilen kayıtlı sernenye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yıllından sonra Yönetim Kurulu'nun sernenye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Serneye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sernenye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılların arasında Serneye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sernenye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sernenye artırmaya yetkilidir b) Çıkarılmış Sereumye: Ortaklığın çıkarılmış sernenyesi:170.800.000.-TL (Yüzyyetmişmilyonsekiziyüzbin TürkLirası) olup herbiri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yüzyyetmişmilyonsekiziyüzbin) adet paya bölünmüştürt. Önceki Serneneyi teşkil eden 85.400.000-TL (Seksenbeşmilyondörtyüzbin TürkLirası)tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırılan 85.400.000-TL (Seksenbeşmilyondörtyüzbin TürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilançoya konulmasına ve sernenye eklenmesine izin verdigi Serneye Düztmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sernenye artırımindan karşılanmıştır. Artırilan sernenye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir. Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazıldır. Serneneyi Temsil eden paylar kaydilestirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlanması bir veya müteaddit sernenye artırmlARI itibarıyla yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Serneye Piyasası aknunu’nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma haklarını kısıtlandığı sernenye artırmlARI bölümlerinin toplamı çıkarılmış sernenenin % 10’unu aşamaz.

Madde : 2 – TİCARET ÜNVANI Şirketin ticaret ünvani “Bera Holding Anonim Şirketi” olup bu esas mukavelede “Holding” olarak anılacaktır.

Madde : 8 – ORTAKLIËGIN SERMAYESİ ve PAYLAR

Ortaklık Serneye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sernenye sistemini kabul etmiş ve Serneye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılız ile bu sistemme geçmiştir. b) Kayıtlı Sernenye: Ortaklığın Kayıtlı Sernenye Tavani 341.600.000.-TL. (Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin TürkLirası) olup herbiri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzBIN) adet paya bölünmüştürt. Serneye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sernenye tavanı izni 2017-2021 yıllları (5 yıll) için geçerlidir. 2021 yıllSonunda izin verilen kayıtlı sernenye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yıllndan sonra Yönetim Kurulu'nun sernenye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Serneye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıll geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Karari ile sernenye artırımı yapamaz. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yıllären arasında Serneye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sernenye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış serneneyi artırmaya yetkilidir b) Çıkarılmış Sernenye: Ortaklığın çıkarılmış sernenyesi: 170.800.000.-TL (Yüzyyetmişmilyonsekiziyüzbin TürkLirası) olup herbiri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yüzyyetmişmilyonsekiziyüzbin) adet paya bölünmüştürt. Önceki Serneneyi teşkil eden 85.400.000-TL (Seksenbeşmilyondörtyüzbin TürkLirası)tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırılan 85.400.000-TL (Seksenbeşmilyondörtyüzbin TürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilancoya konulmasına ve serneneye eklenmesine izin verdigi Serneye Düztmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapilan bedelsiz sernenye artırımindan karşılanmıştır. Artırılan sernenye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir. Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazıldır. Serneneyi Temsil eden paylar kaydilestirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortakların尼eni pay alma haklarını kısıtlanması bir veya müteaddit sernenye artırmlARI itibarıyla yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Serneye Piyasası aknunu’nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma haklarını kısıtlandığı serneneye artırmlARI bölümlerinin toplamı çıkarılmış sernenenin % 10’unu aşamaz.