BERA HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2017

Feb 15, 2017

KOMBASSAN HOLDÏNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

Madde : 2 – TİCARET ÜNVANI Şirketin ticaret ünvanı “Kombassan Holding Anonim Şirketi” olup bu esas mukavelede “Holding” olarak anilacaktır.

Madde : 8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR

Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmişir.

a) Kayıtlı Sermaye: Ortaklığın Kayıtlı Sermaye Tavanı 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıll) için geçERLidir. 2017 yıl sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulasılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artIRIM kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre ile için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmamasi durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayilacaktır.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artIRmaya yetkilidir.

b) Çıkarılmış Sermaye: Ortaklığın çıkarılmış sermayesi: 170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekiziyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yüzyetmişmilyonsekiziyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Önceki Sermayeyi teşklil eden 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtyüzbinTürkLirası) tamamen ödenmiş olup; Bu defa artIRılan 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtyüzbinTürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdigi Sermaye Düzeltmesi Olumlu farklari hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artIRımından karşılanmıştır.

ArtIRılan sermaye icin pay sahiplerine paylari oranında Bedelsiz pay verilecektir.

Hüsse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılidır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasın karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortakların尼ení pay alma hakların kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye artIRmları itibarıyle yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası aknunu’nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki尼ení pay alma hakların kısıtlandığı sermaye artIRmları bölÜLMERinin toplamı Çıkarılmış sermayenin % 10’un aşamaz.

Madde : 2 – TİCARET ÜNVANI Şirketin ticaret ünvanı “Bera Holding Anonim Şirketi” olup bu esas mukavelede “Holding” olarak anilacaktır.

Madde : 8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR

Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı ile bu sisteme geçmişir.

b) Kayıtlı Sermaye: Ortaklığın Kayıtlı Sermaye Tavanı 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıll) için geçERLidir. 2021 yıl sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulasılamamış olsa dahi, 2021 yıländan sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artIRIM kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı içinde Sermaye Piyasası Kurulus'ndan 5 yıl geçmemek üzere尼ení bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmamasi durumunda Şirket Yönetim Kurulu Karari ile sermaye artIRımı yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasinda Sermaye Piyasası Mevzuat hükümlerine uygun olarak,gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artIRmaya yetkilidir.

b) Çıkarılmış Sermaye: Ortaklığın Çıkanılmış sermayesi: 170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekiziyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yüzyetmişmilyonsekiziyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Önceki Sermayeyi teşklil eden 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtyüzbinTürkLirası) tamamen ödenmiş olup; Bu defa artIRılan 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtyüzbinTürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdigi Sermaye Düzeltmesi Olumlu farklari hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artIRımından karşılanmıştır.

ArtIRılan sermaye icin pay sahiplerine paylari oranında Bedelsiz pay verilecektir.

Hüsse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılidır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştirmene esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

Yönetim Kurulu尼ení pay çıkarılmasın karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortakların尼eníPay alma hakların kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye artIRmları itibarıyle yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabinda Sermaye Piyasası aknunu’nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki尼ení pay alma hakların kısıtlandığı sermaye artIRmları bölÜLMERinin toplamı Çıkarılmış sermayenin % 10’un aşamaz.