BERA HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2017

Mar 13, 2017

KOMBASSAN HOLDÅNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

Madde : 2 – TİCARET ÜNVANI Şirketin ticaret ünbanı “Kombassan Holding Anonim Şirketi” olup bu esas mukavelede “Holding” olarak anılacaktır.

Madde : 8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR Ortaklılk Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılız izle bu sisteme geçmiştir. a) Kayıtlı Sermaye: Ortaklılk Kayıtlı Sermaye Tavanı 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin veriler kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yıllından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin veriler tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Şöz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gordüğü zamanlarda Kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir b) Çıkarılmış Sermaye: Ortaklılk Çıkarılmış sermayesi:170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekiziyüzbinTürklirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yüzyetmişmilyonsekiziyüzbin) adet paya bölünmüştür. Önceki Sermayeyi teşkil eden 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtyüzbinTürkLirası)tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırılan 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtyüzbinTürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatin bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabindan karşılamak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımindan karşılammıştır. Artırlan sermaye için pay sahiplerine paylar oraninda Bedelsiz pay verilecektir. Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazıldır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştırme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir. Yönetim Kurulu yeni pay Çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay Çıkarbilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma hakların kıstilanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibariyle yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası aknunu’nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma hakların kıstilandığı sermaye artırımları bölümlerinin toplamı Çıkarılmış sermayenin % 10’unu aşamaz.

Madde : 2 – TİCARET ÜNVANI Şirketin ticaret ünbanı “Bera Holding Anonim Şirketi” olup bu esas mukavelede “Holding” olarak anılacaktır.

Madde : 8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR Ortaklılk Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılız ile bu sisteme geçmiştir. b) Kayıtlı Sermaye: Ortaklılk Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasasi Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayıl灴 ile bu sistема geçmiştir. b) Çıkarılmış Sermaye: Ortaklılk Çıkarılmış sermayesi:170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekiziyüzbinTürklirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yüzyetmişmilyonsekiziyüzbin) adet paya bölünmüştür. Önceki Sermayeyi teşkil eden 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtyüzbinTürkLirası)tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırılan 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtyüzbinTürkLenası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatin bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabindan karşılamak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımindan karşılammıştır. Artırlan sermaye için pay sahiplerine paylar oranında Bedelsiz pay verilecektir. Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazıldır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştırme esaslar çerçevesinde kayden izlenmektedir. Yönetim Kurulu yeni pay Çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay Çıkarbilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma hakların kıstilanması bir veya müteaddit sermaye artırmları itibariyle yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası aknunu’nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma hakların kıstilandığı sermaye artırmları bölümlerinin toplamı Çıkarılmış sermayenin % 10’unu aşamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı Divapan A.Ş. adına Ali Rıza ALABOYUN

Başkan Yardımcısi Haşim ŞAHİN

Başkan Yardımcısi Bera Turizm A.Ş. adına Erol KAYA

Üye Komyapı A.Ş. adına Mustafa Akım GÜNEY

Üye Taç Turizm A.Ş. adına Yaşar GÜNAY

Başmansız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ulvi BEZÏRCİ