BERA HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2017

May 24, 2017

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

Madde : 2 – TİCARET ÜNVANI Şirketin ticaret üvnanı “Kombassan Holding Anonim Şirketi” olup bu esas mukavelede “Holding” olarak anılacaktır.

Madde : 8 – ORTAKLIGIN SERMAYESİ ve PAYLAR

Ortalık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayiIl izni ile bu sisteme geçmiştir. a) Kayıtlı Sermaye: Ortalıkğin Kayıtlı Sermaye Tavanı 341.600.000.-TL. (Üçyüzkirkbirmilyonaltıyüzbin Türklirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkirkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulasılamamış olsa dahi, 2017 yıldından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alnmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir b) Çıkarılmış Sermaye: Ortalık için çıkarılmış sermayesi:170.800.000.-TL (Yüzyetmişmilyonsekiziyüzbin Türklirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yüzyetmişmilyonsekiziyüzbin) adet paya bölünmüştür. Önceki Sermayeyi teşkil eden 85.400.000-TL (Seksenbeşmilyondörtyüzbin Türklirası)tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırılan 85.400.000-TL (Seksenbeşmilyondörtyüzbin Türklirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdigi Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabindan karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımindan karşılanmistır. Artırılan sermaye için pay sahiplerine paylar oranında Bedelsiz pay verilecektir. Hisse Senetlerinin tamami Hamiline yazılidlır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştirme esaslar çerçevesinde kayden izlenmektedir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortakların尼川 pay alma haklarının kıstılanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibarıyla yapilabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabinda Sermaye Piyasası aknunu’nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanir. Şu kadar ki尼川 pay alma hakların尼川 kıstılandığış sermaye artırımı bölümlerin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10’unu aşamaz.

Madde : 2 – TİCARET ÜNVANI Şirketin ticaret üvnanı “Bera Holding Anonim Şirketi” olup bu esas mukavelede “Holding” olarak anılacaktır.

Madde : 8 – ORTAKLIGIN SERMAYESİ ve PAYLAR

Ortalık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayiIl izni ile bus sistemede geçmiştir. b) Kayıtlı Sermaye: Ortalıkğin Kayıtlı Sermaye Tavanı 341.600.000.-TL. (Üçyüzkirkbirmilyonaltıyüzbin Türklirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkirkbirmilyonaltıyüz bin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulasılamamış olsa dahi, 2021 yılindan sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere尼川 bir şure için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alnmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Karari ile sermaye artırımı yapamaz. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir b) Çıkarılmış Sermaye: Ortalıkğin Çıkarılmış sermayesi: 170.800.000.-TL (Yüzyetmişmilyonsekiziyüzbin Türklirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yüzyetmişmilyonsekiziyüzbin) adet paya bölünmüştür. Önceki Sermayeyi teşkil eden 85.400.000-TL (Seksenbeşmilyondörtyüzbin Türklirası)tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırılan 85.400.000-TL (Seksenbeşmilyondörtyüzbin Türklirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdigi Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabindan karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımindan karşılanmistır. Artırılan sermaye için pay sahiplerine paylar oranında Bedelsiz pay verilecektir. Hisse Senetlerinin tamami Hamiline yazılidlır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştirme esaslar çerçevesinde kayden izlenmektedir. Yönetim Kurulu尼川 pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortakların尼川 pay alma hakarin尼川 kıstılanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibarYLE yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabinda Sermaye Piyasası aknunu’nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanir. Şu kadar ki尼川 pay alma hakarin尼川 kıstılandığış sermayeyi artırımı bölümlerin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10’unu aşamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı Divapan A.Ş. adına Ali Rıza ALABOYUN Haşim ŞAHİN Başkan Yardımcıı Bera Turizm A.Ş. adına Erol KAYA 17 MART 2017