BERA HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2017

Jun 5, 2017

KOMBASSAN HOLDING A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

Madde: 2 - TİCARET ÜNVANI Şirketin ticaret ünvanı "Kombassan Holding Anonim Şirketi" olup bu esas mukavelede "Holding" olarak anılacaktır.	Madde: 2 - TİCARET ÜNVANI Şirketin ticaret ünvanı "Bera Holding Anonim Şirketi" olup bu esas mukavelede "Holding" olarak anılacaktır.
Madde:8 - ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR	Madde:8 - ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR
Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. a) Kayıtlı Sermaye: Ortaklığın Kayıtlı Tavanı Sermaye 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir b) Çıkarılmış Sermaye: Ortaklığın cikarilmiş sermayesi:170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürklirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yüzyetmişmilyonsekizyüzbin) adet paya bölünmüştür. Önceki Sermayeyi teşkil eden 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtyüzbinTürkLirası)tamamen ödenmiş olup; defa artırılan 85.400.000-TL Bu (SeksenbeşmilyondörtyüzbinTürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımından karşılanmıştır. Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir. Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibarıyle yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası aknunu'nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye artırımı bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.	Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. b) Kayıtlı Sermaye: Ortaklığın Kayıtlı Tavanı Sermaye 341.600.000.-TL. (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir b) Çıkarılmış Sermaye: Ortaklığın çıkarılmış sermayesi: 170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürklirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yüzyetmişmilyonsekizyüzbin) adet paya bölünmüştür. Önceki Sermayeyi teşkil eden 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtyüzbinTürkLirası)tamamen ödenmiş olup; Bu defa artırılan 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtyüzbinTürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatin bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımından karşılanmıştır. Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir. Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır. Sermayeyi Temsil kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden eden paylar izlenmektedir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibarıyle yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası aknunu'nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye artırımı bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.
Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı Divapan A.S. adına Ali Rıza ALABOYUN Haşim ŞAHİN	Başkan Yardımcısı Bera Turizm A.Ş. adına ErokkAYA 17 MART
Üye Konwapi A.S. adına Mustafa Asyr UNEY	Üye Taç Turizm A.Ş. adına Yaşar JUNAY

Bağımsız Yönetim Yardı Uyesi

K

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ulvi BEZİRCİ

CENEL AU $1.11$

William Low Hart

$\sqrt{\infty}$ $\overline{C}$