BERA HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2015

Oct 12, 2015

BAŋIMSIZLIK BEYANI Kombassan Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, “bağımsisizüye” olarak görev yapmaya aday olduğu, , bu kapsamda; a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarindan biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolayı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hisimlarim arasinda, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolayı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını, b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalısmadığimi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığını, c) Son beş yıl içerisinde, şirket Önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını, d) Şirket sermayesindeki payim % 1'in altında olderunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığı, e) Özgeçmişimde görüleceğİ üzere baş渭siz yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalısmadığını, g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığı, h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarinda tarafsizliğimi koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarini dikkate alarak özgürce karar vereceğini, i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayirabileceğimi,

beyan ederim.

26.05.2015

M.Ulvi BEZİRCİ