BERA HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2013

Apr 15, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HAŞİM ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	15.04.2013 21:11:25
2	EROL KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	15.04.2013 21:14:50

Ortaklığın Adresi	:	YENİŞEHİR MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ BERA İŞMERKEZİ NO:12 KAT 2 SELÇUKLU KONYA
Telefon ve Faks No.	:	332 - 2212002 332 - 2364340
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	332 - 2212038 332 - 2341759
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bilgilendirme Politikası,Kar Dağıtım politikası ve Ücretlendirme Politikası Hk

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Holding Yönetim Kurulu'nun 15.04.2013 tarihli toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümleri uyarınca;

1-Kamu, pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, menfaat sahipleri ve müşterilerin bilgilendirilmesine ilişkin "Bilgilendirme Politikası"nın belirlenmesine;

2- Şirketin kar dağıtımına ilişkin "Kar Dağıtım Politikası"nın belirlenmesine;

3-Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesine;

4-Belirlenen bu politikaların 07.05.2013 tarihinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Bilgilendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" ile "Ücretlendirme Politikası" ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.