BERA HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2020

Jun 23, 2020

BERA HOLDING A.S. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	$\sqrt{2}$ ./06/2020
Toplantı No	: 2020 // .7.
Toplantı Konusu	: Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde Çıkarılmış Sermayesinin 341.600.000-TL. bedelli olarak artırımı hk.
Toplantı Yeri	: Sirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar	: Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret A.Ş. Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.S. Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tahir AYAR (Bağımsız Üye), Süleyman YILMAZ(Bağımsız Üye).

Yönetim Kurulu sirket merkezinde toplanarak:

Frit

Grup Şirketlerinin konsolide mali tabloları ve piyasa koşullarının değerlendirilmesi sonucunda, Sirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, borçluluğun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal yapıya kavusturulması, Grup Sirketlerimizin fonlama maliyetine sebep olan kredilerinin bir kısmının kapatılması, Grup Şirketlerinde isletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin 8. Maddesinde yer alan vetkiye istinaden Bedelli Sermaye Artırımı yapılmasına:

Bu amacla;

• 1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.024.800.000.-(BirMilyarYirmiDörtMilyonSekizYüzBin) Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 341.600.0000-TL olan Cıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 (yüzdeyüz) oranında 341.600.000 (ÜçYüzKırkBirMilyonAltıYüzBin) Türk Lirası artırılarak 683.200.000,-(Altı YüzSeksenÜçMilyonİki YüzBin) Türk Lirası'na çıkarılmasına,
• 2- Artırılan 341.600.000 (ÜçYüzKırkBirMilyonAltıYüzBin) Türk Lirası sermayeyi temsil eden, her biri 1,00 TL nominal değerli 341.600.000 (ÜçYüzKırkBirMilyonAltıYüzBin) adet payın, hamiline yazılı olarak ihrac edilmesine.
• 3- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,
• 4- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
• 5- Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerimize yeni pay alma hakları karşılığında hamiline yazılı pay verilmesine,
• 6- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satışa arz edilmesine, 2 (iki) günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilmesine.
• 7- Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 (altı) is günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,
• 8- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
• 9- Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine. Tedyor

10- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması için gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza ALABOYUN, Yönetim Kurulu Baskan Vekili Erol KAYA ve Yönetim Kurulu Baskan Vekili Mustafa Ulvi BEZİRCİ'den herhangi İkisinin MÜŞTEREK yetkili kılınmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Raşkanı

Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret A.Ş. adına Ali Rıza ALABOYUN

Başkan Vekili

Bera Turizm Insaat Seyahat Ticaret A.Ş. adına Erol KAYA

Başkan Vekili Kompen Pvc Yapı ve İnsaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Mustafa Ulvi BEZİRCİ

Üve Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Osman ELVAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tahir AYAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman YILMAZ