BERA HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2017

Dec 25, 2017

BERA HOLDING A.S.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	: 25/12/2017
Toplanti No	: 2017 / 44
Toplantı Konusu	: Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde Çıkarılmış Sermayenin İç kaynaklardan karşılanmak Üzere bedelsiz olarak artırımın tamamlanması ve SPK başvurusu Hk.
Toplantı Yeri	: Sirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar	: Divapan A.Ş., Haşim ŞAHİN, Bera Turizm A.Ş., Komyapı A.Ş., Taç Turizm A.Ş.,
	Hamdi CANEVİ (Bağımsız Üye), Mustafa Ulvi BEZİRCİ (Bağımsız Üye),

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,

Yönetim Kurulumuzun 20/12/2017 tarih ve 2017/42 sayılı kararı ile Holdingin Cıkarılmış Sermayesinin 170.800.000-TL Sermaye Düzeltmesi Farklarının ilavesiyle, 170.800.000.-TL'den 341.600.000-TL'na yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte; Sermaye Düzeltmesi Farklarından sermayeye ilave edilen 170.800.000.-TL'nin 22/12/2017 tarihinde, fon hesabindan, sermaye hesabina aktarıldığı tespit edilerek,

1. Artırılan 170.800.000-TL'lık sermayeyi temsilen Bedelsiz ihraç edilecek hamiline yazılı payların, pay sahiplerine usulüne uygun sekilde dağıtılacağına.

2. Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulune uygun olarak sonuclandığının. Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine.

3. Artırılan sermayenin Sermaye Piyasası Kurul kaydına alınması, Bedelsiz Sermaye artırımı İhraç Belgesi onayı için VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğinin 16. Maddesi ve tebliğin 7 nolu ekleri ile birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, Çıkarılmış sermayesinin Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Divapan A.S. adına Ali Rıza ALABOYUN

Başkan Yardımcısı Hasim SAHIN

Üve Taç Turizm A.Ş. adına Yaşar GÜNAY

Üye adına Komvan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi CANEVİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ulvi BEZİRCİ

Baskan Yardımcısı Bera Turizm A.Ş. adına Erol KAXA