BERA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC.A.Ş.	EROL KAYA	Male	Chairman of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	30.09.2010	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes	0.246		Dependent Member		Not Considered	No
KOMPEN PVC YAPI VE INŞAAT MALZEMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI	MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ	Male	Vice Chairman of the Board	Engineer	24.05.2018	Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve sahip olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı	Yes	0.018		Dependent Member		Not Considered	Yes
KOMYAPI HAZIRBETON PREFABRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	OSMAN ELVAN	Male	Vice Chairman of the Board	Dentist	03.01.2020	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Diş Hekimliği Muayenehanesi	No	0.0168		Dependent Member		Not Considered	No
DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.	HAŞİM ŞAHİN				27.09.2007		Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği		2.453						Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	İSMET GERGERLİ	Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	17.06.2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Ankara Üniversitesi İİBF Öğretim Görevlisi	Yes	1.136		Dependent Member		Not Considered	No
ABDULKADİR BULUŞ		Male	Member of the Board	Academician	17.06.2021	Non-Executive		Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof-Dr	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942841	Not Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
CİHAT KIVRAK		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	17.06.2021	Non-Executive		Kendine ait şirkette yönetim kurulu başkanlığı	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942841	Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ÖMER SERDAR		Male	Member of the Board	Lawyer	17.06.2021	Non-Executive		AK Parti 26.Dönem Milletvekili/TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı/TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği/KGF Yönetim Kurulu Üyeliği	No			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942841	Not Considered	No	Denetimden Ssorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı