BERA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2018

Jan 22, 2018

BERA HOLDING

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	: 17/01/2018
Toplantı No	: 2018/01
Toplantı Konusu	: Grup Şirketlerimizden MPG A.Ş.'nin Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesindeki STM
	Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.tarafından yapılan sözleşmenin Savunma
	Sanayi Müsteşarlığı onayına kadar KAP açıklamasının Ertelenmesi hk.
Toplantı Yeri	: Sirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar	: Divapan A.Ş., Haşim ŞAHİN, Bera Turizm A.Ş., Komyapı A.Ş., Taç Turizm Seyahat A.Ş. Hamdi CANEVİ (Bağımsız Üye), Mustafa Ulvi BEZİRCİ(Bağımsız Üye),

Yönetim Kurulu, Şirket Merkezinde toplanarak;

Grup sirketlerimizden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San.Tic.A.Ş.'nin, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet alımına ilişkin sözlesme kapsamında Mayına Karsı Kısmi Korumalı Kurtarıcı tedarikine ilişkin 19.990.000-\$ bedelli sözleşmenin II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 6. Maddesine istinaden KAP açıklamasının ertelenmesine,

Erteleme kararının; sözleşmenin açıklanmasının Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın iznine tabi olması ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın ilgili birimlerince prosedürler tamamlanmasının müteakip sözleşmenin kesinleşecek olması nedeniyle alınmasına,

Erteleme kararı sözlesme kesinlesinceye kadar holding çıkarlarına uygun olup, sözleşme Yönetim Kurulu ve ilgili sirket Genel Müdürü dışındaki kişilerce bilinmediğinden yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmamaktadır. Erteleme süresince sözleşme kesinleşip kamuya açıklamaya yapılıncaya kadar Yönetim Kurulu ve ilgili şirket vetkililerince bilginin gizliliği sağlanacak olup, sorumluluk Yönetim Kurulumuzun uhdesindedir. Toplantıya katılanların Oybirliği ile karar verildi.

Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı Divapan A.S. adına Hasim SAHİN Bera Turizm A.S. adına Ali Rıza ALABOYUN Erol KAYA Üye Üye Taç Turizm A.S. adına Komyapı A.Ş. adına Yaşar GÜNAY Saelak AY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi CANEVİ Mustafa Ulvi BEZİRCİ We