BERA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2018

May 24, 2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bara Holding A.S. (Sirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözlesme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, "Bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,

Bu kapsamda;

a) Sirket, sirketin yönetim kontrolü yada önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile sirketin vönetim kontrolünü elinde bulunduran veya sirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların vönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kisiler ile kendim esim ve ikinci dereceve kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, önemli görev ve sorumluluk üstlenecek vönetici pozisvonunda istihdam iliskisinin bulunmadığını, sermave veva ov haklarının %5 veva daha fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunmadığını, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını.

b) Son bes vil icerisinde, basta sirketin denetimini (Vergi denetimi, kanuni denetim, ic denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar cercevesinde sirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten sirketlerde calısmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluk üstlenecek vönetici pozisyonunda calışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Sirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Mevzuata uygun olarak Üniversite öğretim üyeliği hariç Üye olarak seçildikten sonra Kamu kurum ve kuruluşlarında, tam zamanlı olarak çalışmayacağımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güclü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

I) Sirket faaliyetlerinin isleyisini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

i) Sirket Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, Yönetim Kurulu Üyesi olarak secilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

24.05.2018 Süleyman Yılmaz