BERA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2018

May 29, 2018

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.	ALİ RIZA ALABOYUN	Male	Chairman of the Board	Mining Engineer / Metallurgist	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği			Dependent Member
KOMBASSAN KAĞIT MATBAA GIDA VE TEKSTIL SAN.TIC.A.Ş.	HAŞİM ŞAHİN	Male	Vice Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	2.453		Dependent Member	Riskin Erken Saptanması Komitesi / Üye
BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC.A.Ş.	EROL KAYA	Male	Vice Chairman of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcsı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	0.98		Dependent Member
TAÇ TURİZM SEYAHAT ACENTALIĞI REHBERLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ	Male	Member of the Board	Mechanical Engineer	Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliği	Sahip Olduğu Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri			Dependent Member
KOMYAPI HAZIRBETON PREFABRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	SADIK AY	Male	Member of the Board	Other	Bera Turizm A.Ş. Mevlana Şube Otel Müdürlüğü		0.356		Dependent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye
TAHİR AYAR		Male	Member of the Board	Mechanical Engineer		Üniversite Öğretim Görevlisi			Independent Member	Denetimden Sorumlu Komite / Başkan -Riskin Erken saptanması komitesi / Başkan
SÜLEYMAN YILMAZ		Male	Member of the Board	Economist		Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ort. A.Ş. /Genel Müdür - Tübitak-Teydep Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Danışman			Independent Member	Denetimden Sorumlu Komite / Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkansi