BERA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2017

Jan 3, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

17.10.2016

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 03.01.2017 tarihli toplantısında;

Şirketimiz Yönetim Kurulunda;  Üyelik görevinde bulunan Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen görevde bulunan Sayın Talha ARSLAN'ın yerine  Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş. tüzel kişiliğince, Yönetim Kurulu Üyeliğine 184 764 629 18 TC kimlik numaralı Mustafa Asım GÜNEY atanmış,

Şirketimiz Yönetim Kurulunda;  Üyelik görevinde bulunan Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hizmetleri  San. Tic. A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen görevde bulunan sayın İsmail PİRGON'un yerine  Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hizmetleri  San. Tic. A.Ş. tüzel kişiliğince,  Yönetim Kurulu Üyeliğine 245 872 625 90 TC kimlik numaralı Yaşar GÜNAY atanmış  olup, atama işlemleri 03.01.2017 tarihinde Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı :    Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Ali Rıza ALABOYUN)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   : Haşim ŞAHİN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   : Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.(Temsilen Erol KAYA)

Yönetim Kurulu Üyesi : Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.(Temsilen Mustafa Asım GÜNEY )

Yönetim Kurulu Üyesi : Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hiz. Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Yaşar GÜNAY)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Hamdi CANEVİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Ulvi BEZİRCİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye  istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapacak Komitelerden;

Denetimden Sorumlu Komitede görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi CANEVİ'nin Komite Başkanı olarak,  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin Komite üyesi olarak seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması  Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi CANEVİ'nin Komite Başkanı olarak,  Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Asım GÜNEY ve Finans Direktörü Faruk GÜNEŞ'in Komite üyeleri olarak seçilmelerine,

Kurumsal Yönetim  Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin Komite Başkanı olarak,  Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar GÜNAY ve Yatırımcı ve Kurumsal  İlişkiler Müdürü Korgün KUBAR'ın Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,  karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu yeni üyelerimiz Sayın Mustafa Asım GÜNEY ve Yaşar GÜNAY'ın özgeçmişleri ekte sunulmuştur.