BERA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2016

Oct 17, 2016

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

24.06.2015

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 17.10.2016 tarihliı toplantısında;

Şirketimiz Yönetim Kurulunda  Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş. tüzel kişiliğine temsilen görevde bulunan sayın Osman DUR'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 485 148 535 14 TC kimlik numaralı Ali Rıza ALABOYUN atanmış olup, atama işlemi 17.10.2016 tarihinde Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı :    Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Ali Rıza ALABOYUN)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   : Haşim ŞAHİN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   : Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.(Temsilen Erol KAYA)

Yönetim Kurulu Üyesi : Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hiz. Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen İsmail PİRGON)

Yönetim Kurulu Üyesi : Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Talha ARSLAN)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Hamdi CANEVİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Ulvi BEZİRCİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye  istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapacak Komitelerden;

Denetimden Sorumlu Komitede görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi CANEVİ'nin Komite Başkanı olarak,  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin Komite üyesi olarak seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması  Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi CANEVİ'nin Komite Başkanı olarak,  Yönetim Kurulu Üyesi İsmail PİRGON ve Finans Direktörü Faruk GÜNEŞ'in Komite üyeleri olarak seçilmelerine,

Kurumsal Yönetim  Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin Komite Başkanı olarak,  Yönetim Kurulu Üyesi Talha ARSLAN ve Yatırımcı ve Kurumsal  İlişkiler Müdürü Korgün KUBAR'ın Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu yeni üyemiz Ali Rıza ALABOYUN'un özgeçmişi ekte sunulmuştur.