AI assistant
BERA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2015
May 26, 2015
8759_rns_2015-05-26_337d5e97-ceab-407b-9a3c-7b2fa51f1bae.html
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Özel Durum Açıklaması (Genel)
| 1 | EROL KAYA | Yönetim Kurulu Üyesi | KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. | 26.05.2015 17:44:18 |
| 2 | HAŞİM ŞAHİN | Yönetim Kurulu Başkanı | KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. | 26.05.2015 17:46:54 |
| Ortaklığın Adresi | : | Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:12/3 Selçuklu KONYA |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 0332 2212002 - 0332 236 4340 |
| E-posta adresi | : | [email protected] |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 0332 221 2038 - 0332 238 1087 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | 28.05.2015 Tarihli Genel Kurul Gündeminde yapılacak Yönetim Kurulu seçimi için adaylık başvuruları Hk |
AÇIKLAMA:
28.05.2015 Tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Gündeminin 7. Maddesinde yapılacak
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi için yapılan adaylık başvurularına istinaden;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğ de yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 26/05/2015 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan;
13152044044 TC. kimlik numaralı Sn. Hamdi CANEVİ
44284296964 TC. kimlik numaralı Sn. Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin
Bağımsız üye adayları olarak;
24629661466 TC. kimlik numaralı Sn. Haşim ŞAHİN'in
1640135641 Vergi Nolu Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.tüzel kişiliği
3230052169 Vergi Nolu Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.tüzel kişiliği
8150089428 Vergi Nolu Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hiz. San.ve Tic.A.Ş.tüzel kişiliği
5760006447 Vergi Nolu Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.tüzel kişiliğinin
Yönetim Kurulu üye adayları olarak;
28.05.2015 tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır
Gerçek Kişi adayların kısa özgeçmişleri ile Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları ektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.