BERA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2015

Jun 24, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	EROL KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	24.06.2015 15:33:08
2	HAŞİM ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	24.06.2015 15:36:31

Ortaklığın Adresi	:	Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:12/3 Selçuklu KONYA
Telefon ve Faks Numarası	:	0332 2212002 - 0332 236 4340
E-posta adresi	:	kombassan@kombassan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0332 221 2038 - 0332 238 1087
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.06.2013 16:38:30
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Bünyesinde Komiteler oluşturulması Hk.

AÇIKLAMA:

Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 24.06.2015 tarih ve 21 sayılı toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye  istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapacak Komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komitede görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi CANEVİ'nin Komite Başkanı olarak,  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin Komite üyesi olarak seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması  Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi CANEVİ'nin Komite Başkanı olarak,  Yönetim Kurulu Üyesi İsmail PİRGON ve Finans Direktörü Faruk GÜNEŞ'in Komite üyeleri olarak seçilmelerine,

Kurumsal Yönetim  Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin Komite Başkanı olarak,  Yönetim Kurulu Üyesi Osman DUR ve Yatırımcı ve Kurumsal  İlişkiler Müdürü Korgün KUBAR'ın Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.