BERA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2013

Jun 27, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HAŞİM ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	27.06.2013 16:36:04
2	EROL KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	27.06.2013 16:38:12

Ortaklığın Adresi	:	Yenişehir Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:12 kat 2 Bera İşmerkezi Selçuklu KONYA
Telefon ve Faks No.	:	0332 2212002 - 0332 236 4340
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0332 221 2038 - 0332 238 1087
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Komiteler Kurulması Hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimizin 27.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

Esassözleşme, TTK ve  SPK'nın Seri:IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;

* Denetimden Sorumlu Komitenin Bağımsız iki üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Hamdi CANEVİ 'nin  üyeliği Sayın Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin atanmasına,

* Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Üç üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi CANEVİ 'nin  Üyeliklere,  Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muzaffer AYDEMİR ile Finans Direktörü Sayın Faruk GÜNEŞ'in atanmasına,

* Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de  yerine getirmesine; Üç üyeden oluşmasına  Başkanlığı'na  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin , Üyeliklere  Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Esat ŞAHİN  ile Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Yetkilisi Sayın Korgün KUBAR'ın  atanmasına,

karar verilmiş olup Komitelerin Çalışma Usul ve Esasları ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.