BERA HOLDİNG A.Ş. — Audit Report / Information 2013

Jun 14, 2016

Contact Information

Head Office Address	NİŞANTAŞ MAH. DR. M. HULUSİ BAYBAL CAD. NO:12/3 SELÇUKLU KONYA
Web-site	www.kombassan.com.tr

E-mail Address

E-mail
kombassan@kombassan.com.tr

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. 12/3 Selçuklu KONYA	0332 2212100	0332 2364340

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Korgün KUBAR	Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	12.04.2013	0332 221 21 25	kkubar@kombassan.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	206670 - 700856
Nebi ÇIĞ	Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi	12.04.2013	0332 221 2251	ncig@kombassan.com.tr

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Duration of Company	Holding'in süresi sınırsızdır.

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Hisse Senedi	23.11.2012	Türkiye	Borsa İstanbul A.Ş.	Yıldız Pazar

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
-

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
Haşim ŞAHİN		Male	Chairman of the Board	Yüksek Teknik Öğretmen / İşadamı	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	0,268		Dependent Member
Bera Turizm İnşaat Seyahat Tic.A.Ş.	Erol KAYA	Male	Vice Chairman of the Board	Yeminli Mali Müşavir	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	0,959		Dependent Member
Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş.	Osman DUR	Male	Vice Chairman of the Board	Akademisyen / İş adamı		Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği			Dependent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye
Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hizmetleri San.Tic.A.Ş.	İsmail PİRGON	Male	Member of the Board	Mali Müşavir	Teftiş Kurulu Müfettişliği		0,728		Dependent Member	Riskin Erken Saptanması Komitesi / Üye
Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş.	Talha ARSLAN	Male	Member of the Board	Mali Müşavir	Teftiş Kurulu Müfettişliği		0,795		Dependent Member
Hamdi CANEVİ		Male	Member of the Board	Avukat	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi				Independent Member	Denetimden Sorumlu Komite/Başkan Riskin Erken Saptanması Komitesi/Başkan
Mustafa Ulvi BEZİRCİ		Male	Member of the Board	Makine Mühendisi / İşadamı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi				Independent Member	Denetimden Sorumlu Komite/Üye Kurumsal Yönetim Komitesi/Başkan

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San.Tic.A.Ş.	Kağıt Matbaa Ambalaj	130000000	130000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Komgıda Kombassan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri San.Tic.A.Ş.	Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama	105400000	99250000	TRY	94,17	Bağlı Ortaklık
Bera Turizm İnşaatSeyahat Ticaret A.Ş.	Turizm Otel İşletmeciliği	77500000	49630000	TRY	64,04	Bağlı Ortaklık
Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş.	Hazırbeton İnşaat Taahhüt İşleri	56410000	52945000	TRY	93,86	Bağlı Ortaklık
Kombassan Giyim Gıda Sanayi İç ve Dış Tic.A.Ş.	Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği	48200000	30850000	TRY	64	Bağlı Ortaklık
Kompen PVC Yapı ve İnşaat malzemeleri San.Tic.A.Ş.	PVC Üretim Pazarlama	46000000	30420000	TRY	66,13	Bağlı Ortaklık
Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş.	Entegre Ağaç İşleri	43500000	28873710	TRY	66,38	Bağlı Ortaklık
Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hiz.San.Tic.A.Ş.	Turizm Yatırım	41411828	36966120	TRY	89,27	Bağlı Ortaklık
Koveka Konya ve Karaman Tekstil San.Dış Tic.A.Ş.	Tekstil	40000004	31245008	TRY	78,11	Bağlı Ortaklık
Adaçal Endüstriyel Mineraller San.Tic.A.Ş.	Endüstriyel Mineral Üretim Pazarlama	29800000	19940700	TRY	66,92	Bağlı Ortaklık
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İml. San.Tic.A.Ş.	Makine İmalat	25371010	16475010	TRY	64,94	Bağlı Ortaklık
Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San.Tic.A.Ş.	Petrol Ürünleri Pazarlama	15000000	15000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Komel Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Enerji Doğalgaz Hizmetleri	3700000	3700000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San.Tic.A.Ş.	Gıda Maddeleri Pazarlama	2500000	2440025	TRY	97,60	Bağlı Ortaklık
Talay Otomotiv San.Tic.A.Ş.	Otomotiv Yedek Parça Üretimi	300000	240000	TRY	80	Bağlı Ortaklık
Rulmenti Barlad S.A.	Rulman Üretimi	100284220	90961173	RON	90,70	Bağlı Ortaklık
Muratlı Karton Kağıt San.Tic.A.Ş.	Karton Ambalaj Üretim Pazarlama	28000000	13720000	TRY	49	İştirak
Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş.	Kaynak Su Dolum Pazarlama	23450000	3472220	TRY	14,81	İştirak
Hisar Madencilik ve Yapı elemanları San.Tic.A.Ş.	Mikronize Kalsit üretimi	8000000	850006	TRY	10,63	İştirak
Polat Kauçuk San.Tic.A.Ş.	Plastik Mamul Üretimi	53333	15999	TRY	30	İştirak
Tasfiye Halinde Esra Film İletişim A.Ş.	İletişim	955000	175747	TRY	18,40	İştirak
Kombassan Holdings S.A.	Yatırım	141286360	6276100	EUR	4,44	İştirak
Anadolu Rulman İmalat San.Tic.A.Ş.	Rulman Üretimi	19500000		TRY		Dolaylı İştirak
Yenipark Turizm San.Tic.A.Ş.	Turizm Otel İşletmeciliği	10000000		TRY		Dolaylı İştirak
Anadolu LPG Temin Dağıtım San.Tic. A.Ş.	Petrol Ürünleri Pazarlama	1510000		TRY		Dolaylı iştirak
New MgM zRt	Rulman Üretimi	2235100000		HUF		Dolaylı İştirak
Mzk Sudan Shopping Center	Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği	89062110		SDG		Dolaylı İştirak