BERA HOLDİNG A.Ş. — Audit Report / Information 2012

Nov 28, 2012

Şirket Genel Bilgi Formu

1	EROL KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	28.11.2012 16:35:38
2	HAŞİM ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	28.11.2012 16:37:32

Ticaret Unvanı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.

Merkez Adresi

YENİŞEHİR MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ BERA İŞMERKEZİ NO:12 KAT 2 SELÇUKLU KONYA

TEL: 0 332 2212002 -  2212008

FAX:0 332 2364340

İletişim Adresi

YENİŞEHİR MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ BERA İŞMERKEZİ NO:12 KAT 2 SELÇUKLU KONYA

TEL: 0 332 2212002 -  2212008

FAX:0 332 2364340

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi

kombassan@kombassan.com.tr

Web Adresi

www.kombassan.com.tr

Tescil Tarihi

04.12.2008

Ticaret Sicil Numarası

35410

Ticaret Sicil Memurluğu

KONYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi Dairesi

MERAM VERGİ DAİRESİ

Vergi No

5760067656

Süresi

SINIRSIZDIR

Fiili Faaliyet Konusu

HOLDİNG YATIRIM FAALİYETLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

85.400.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

150.000.000 TL

Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
KOMBASSAN HOLDINGS S.A.	4.416.474,00	5,17
TOPLAM	85.400.000,00	100,00

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
	Hamiline	2,00	85.400.000,00	100,00		Borsada İşlem Görmektedir
		TOPLAM	85.400.000,00	100,00

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse senedi	23.11.2012	TÜRKİYE	İMKB	İKİNCİ ULUSAL PAZAR

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAŞİM ŞAHİN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YÜKSEK TEKNİK ÖĞRETMEN	YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI		0,0034		Bağımsız Üye Değil
AHMET ŞAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	İŞLETMECİ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI	KONYASPOR KLÜBÜ BAŞKANI - KONYA SANAYİ ODASI MECLİS ÜYESİ	0,0006		Bağımsız Üye Değil
ESAT ŞAHİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ		0,0003		Bağımsız Üye Değil
EROL KAYA	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MALİ MÜŞAVİR	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ		0,0001		Bağımsız Üye Değil
MUZAFFER AYDEMİR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MALİ MÜŞAVİR	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ	SELÇUKLU BELEDİYE MECLİS ÜYESİ	0,0001		Bağımsız Üye Değil
TELAT SEHER	DENETİM KURULU ÜYESİ	YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR					---
BEYTULLAH BABUR	DENETİM KURULU ÜYESİ		DENETİM KURULU ÜYELİĞİ		0,0003		---

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
EROL KAYA	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	03322212124	ekaya@kombassan.com.tr

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San.Tic.A.Ş.	Kağıt Matbaa Ambalaj	130.000.000,00	129.999.970,00	TL	99,99	Bağlı Ortaklık
Kompen PVC Yapı ve İnşaat malzemeleri San.Tic.A.Ş.	PVC Üretim Pazarlama	46.000.000,00	30.719.787,00	TL	66,78	Bağlı Ortaklık
Komgıda Kombassan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri San.Tic.A.Ş.	Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama	83.000.000,00	77.022.714,00	TL	92,79	Bağlı Ortaklık
Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş.	Hazırbeton İnşaat Taahhüt İşleri	45.000.000,00	41.659.600,00	TL	92,57	Bağlı Ortaklık
Koveka Konya ve Karaman Tekstil San.Dış Tic.A.Ş.	Tekstil	40.000.003,00	31.245.007,00	TL	78,11	Bağlı Ortaklık
Kombassan Giyim Gıda Sanayi İç ve Dış Tic.A.Ş.	Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği	48.200.000,00	30.849.996,00	TL	64,00	Bağlı Ortaklık
Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San.Tic.A.Ş.	Petrol Ürünleri Pazarlama	15.000.000,00	14.999.895,00	TL	99,99	Bağlı Ortaklık
Kommersan Kombassan Mermer Maden İşl.San.Tic.A.Ş.	Mermer maden İşletmeciliği	12.350.000,00	10.768.780,00	TL	87,19	Bağlı Ortaklık
Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San.Tic.A.Ş.	Gıda Maddeleri Pazarlama	500.000,00	440.010,00	TL	88,00	Bağlı Ortaklık
Adaçal Endüstriyel Mineraller San.Tic.A.Ş.	Endüstriyel Mineral Üretim Pazarlama	5.000.000,00	4.999.855,00	TL	99,99	Bağlı Ortaklık
Bera Turizm İnşaatSeyahat Ticaret A.Ş.	Turizm Otel İşletmeciliği	77.500.000,00	42.999.930,00	TL	55,48	Bağlı Ortaklık
Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş.	Entegre Ağaç İşleri	43.500.000,00	28.843.270,00	TL	66,30	Bağlı Ortaklık
Hisar Madencilik ve Yapı elemanları San.Tic.A.Ş.	Mikronize Kalsit üretimi	1.000.000,00	850.000,00	TL	85,00	Bağlı Ortaklık
Komel Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Enerji Doğalgaz Hizmetleri	700.000,00	699.997,00	TL	99,99	Bağlı Ortaklık
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İml. San.Tic.A.Ş.	Makine İmalat	20.060.000,00	11.300.005,00	TL	56,33	Bağlı Ortaklık
Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hiz.San.Tic.A.Ş.	Turizm Yatırım	41.411.828,00	36.966.120,00	TL	89,26	Bağlı Ortaklık
Talay Otomotiv San.Tic.A.Ş.	Otomotiv Yedek Parça Üretimi	300.000,00	239.990,00	TL	79,99	Bağlı Ortaklık
Muratlı Karton Kağıt San.Tic.A.Ş.	Karton Ambalaj Üretim Pazarlama	28.000.000,00	13.720.000,00	TL	49,00	İştirak
Esra Film İletişim A.Ş.	İletişim	955.000,00	175.747,00	TL	18,40	İştirak
Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş.	Kaynak Su Dolum Pazarlama	5.500.000,00	1.992.220,00	TL	36,22	İştirak
Polat Kauçuk San.Tic.A.Ş.	Plastik Mamul Üretimi	53.333,00	15.999,99	TL	30,00	İştirak
Adım Holding A.Ş.	Yatırım Faaliyetleri	100.000,00	20.000,00	TL	20,00	İştirak
Tasfiye Halinde Harrani Tekstil San.Tic.A.Ş.	Tekstil	1.500.000,00	1.335.860,00	TL	89,05	Bağlı Ortaklık
Tasfiye Halinde Kom-Mart Alışveriş Merkezleri A.Ş.	Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği	5.000.000,00	2.398.257,00	TL	47,96	İştirak
Tasfiye Halinde Birmar Birlik Alışveriş Merkezleri San.Tic. A.Ş.	Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği	250.000,00	25.000,00	TL	10,00	İştirak
Rulmenti Barlad S.A.	Rulman Üretimi	100.284.220,00	90.961.173,00	RON	90,70	Bağlı Ortaklık
Kombassan Holdings S.A.	Yatırım	141.286.660,00	15.899.250,00	EURO	11,25	İştirak
Alkom Gmbh Hadles	Yatırım	200.000,00	198.000,00	DM	99,00	Bağlı Ortaklık
Anadolu Rulman İmalat San.Tic.A.Ş.	Rulman Üretimi	19.500.000,00		TL		Dolaylı İştirak
Medikal 2000 Tıbbi Cihazlar İleri Teknoloji San. Tic.A.Ş.	Tıbbi Cihaz Üretimi	5.100.000,00		TL		Dolaylı İştirak
Anadolu LPG Temin Dağıtım San.Tic. A.Ş.	Petrol Ürünleri Pazarlama	1.510.000,00		TL		Dolaylı İştirak
Hanmart Gıda Tekstil Paz. İç Dış Tic.A.Ş.	Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği	200.000,00		TL		Dolaylı İştirak
Tenderi Tekstil Kimya San.Tic.A.Ş.	Deri Tekstil	1.000.000,00		TL		Dolaylı İştirak
New MgM zRt	Rulman Üretimi	7.000.000,00		EURO		Dolaylı İştirak
Mzk Sudan Shopping Center	Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği	89.062.110,00		SD		Dolaylı İştirak
Tasfiye Halinde Gıspa Gıda ve Sanayi Ürünleri Paz.A.Ş.	Gıda Ürüneli Pazarlama	5.000,00		TL		Dolaylı İştirak

Diğer Hususlar