BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2024

May 28, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	28.05.2024
General Assembly Date	25.06.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2024
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Selçuklu/Konya- Bera Otel

Agenda Items

1 - Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması,

3 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi,

4 - 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,

5 - 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,

6 - 2023 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,

7 - 2023 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

9 - 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

10 - 2023 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

14 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,

15 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Davet Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 28.05.2024 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25.06.2024 Salı günü saat 10:00'da Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Bera Otel'de yapılmasına karar verilmiştir.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurul Davet Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır