BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2024

Jun 25, 2024

VEKALETNAME

BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Bera Holding Anonim Şirketi'nin 18/07/2024 günü saat 14.00'da Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.	2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
3.	ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması, 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi,
4.	2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,
5.	2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
6.	2023 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
7.	2023 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8.	Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

9. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili
düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere
Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu
seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. 2023 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında
Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının
belirlenmesi,
14. T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından
yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6
sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin
iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin
verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
15. Dilek ve temenniler, kapanış.

(*) Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen 2. Maddede ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

• 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
• *Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
• **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI