BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2023

Jun 22, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Sonucu Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	25.05.2023
General Assembly Date	22.06.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.06.2023
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel

Agenda Items

1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması,

3 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,

5 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,

6 - 2022 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,

7 - 2022 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - 2022 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

12 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,

13 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Genel Kurul Sonuçları ek Tutanakta yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

25.05.2023 tarihinde toplanan, ancak yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 22.06.2023 tarihinde saat 14.00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde toplanmış ve Gündemdeki konuları görüşerek gerekli kararları almıştır.Toplantı sonucuna ilişkin Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.