BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2022

Apr 28, 2022

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	26.04.2022
General Assembly Date	24.05.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.05.2022
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel

Agenda Items

1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

3 - 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,

4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,

5 - 2021 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,

6 - 2021 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - 2021 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

9 - 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

11 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,

12 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Davet Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	BERA_2021_Agenda of The Ordinary General Assembly Meeting.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	BERA_2021_Ordinary General Assembly Meeting_ Information Document.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 26.04.2022 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24.05.2022 Salı günü saat 10:00'da Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Bera Otel'de yapılmasına karar verilmiştir.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi (Türkçe-İngilizce), Genel Kurul Davet Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (Türkçe-İngilizce) ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.