BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Jun 17, 2021

Summary Info	2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Sonucu Hak.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	24.05.2021
General Assembly Date	17.06.2021
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.06.2021
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaş Mah. Dr. M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel

Agenda Items

1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi

3 - 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,

4 - 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,

5 - 2020 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,

6 - 2020 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

8 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - 2020 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

13 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,

14 - Dilek ve temenniler, Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul Sonuçları ek Tutanakta yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	BERA HOLDİNG A.Ş. 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	ŞERHLER.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	ABDÜLKADİR BULUŞ BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	CİHAT KIVRAK BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - Other Result Document
Appendix: 5	ÖMER SERDAR BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

24.05.2021 tarihinde toplanan, ancak yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 17.06.2021 tarihinde saat 10.30 da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde toplanmış,

Gündemdeki konuları görüşerek gerekli kararları almıştır. Toplantı sonucuna ilişkin Toplantı Tutanağı ve diğer belgeler ekte sunulmuştur.