BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2020

Jul 1, 2020

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	29.05.2020
General Assembly Date	01.07.2020
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.06.2020
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad.No:9 Bera Otel

Agenda Items

1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi

3 - 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,

4 - 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,

5 - 2019 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,

6 - 2019 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - 2019 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

9 - 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

11 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,

12 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Bera Holding A.Ş.'nin 01.07.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi ile Esassözleşmeye göre Toplantı Asgari Nisabı olan % 25 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	1. Toplantı Erteleme Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	1. Toplantı Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations