BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2018

Apr 3, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	03.04.2018
General Assembly Date	26.04.2018
General Assembly Time	11:30
Record Date	25.04.2018
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel

Agenda Items

1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - 2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi

3 - 2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,

4 - 2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi

5 - 2017 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,

6 - 2017 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

8 - 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - 2017 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi , 2017 Yılında yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurul Tasviplerine sunulması,

10 - 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Onay, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınması şartıyla Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ile ilgili, Esas sözleşmenin 8. Madde Tadil Tasarısının görüşülerek karara bağlanması,

13 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

14 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,

15 - TTK'nın 382. Maddesine istinaden, bir kanuni satın alma yükümlülüğünden doğacak nedenlerle ortaklık paylarının Holding veyahut bağlı şirketler tarafından geri alınması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin, verilecek yetkinin süresinin belirlenmesinin görüşülmesi,

16 - 16. Dilek ve temenniler, Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL DUYURU DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme 8. madde Tadil tasarısı .pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu 2017 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları değerlendirmek ve gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 26 /04 /2018 tarihinde saat 11.30 da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde Olağan olarak toplanacaktır .

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul Davet Metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır