BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2018

May 24, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	26.04.2018
General Assembly Date	24.05.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	23.05.2018
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel

Agenda Items

1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi

3 - 2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,

4 - 2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,

5 - 2017 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,

6 - 2017 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

8 - 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - 2017 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 Yılında yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurul Tasviplerine sunulması,

10 - 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Onay, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınması şartıyla Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ile ilgili, Esas sözleşmenin 8. Madde Tadil Tasarısının görüşülerek karara bağlanması,

13 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

14 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,

15 - TTK'nın 382. Maddesine istinaden, bir kanuni satın alma yükümlülüğünden doğacak nedenlerle ortaklık paylarının Holding veyahut bağlı şirketler tarafından geri alınması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin, verilecek yetkinin süresinin belirlenmesinin görüşülmesi,

16 - Dilek ve temenniler, Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul 2. Toplantı Duyuru Davet .pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Esas Sözleşme 8. madde Tadil tasarısı .pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- 2017 Yılı Konsolide Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 2-2017 Yılı Konsolide Bağımız denetim Raporu okundu ve bilgi verildi 3-2017 Yılı Konsolide Finansal Tabloları okundu,müzakere edildi ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile onandı 4- Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. 5-2017 Yılı Dönem Karının Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek toplantıya katılanların oy çokluğu Dönem karının Dağıtılmamasına karar verildi. 6- 3 Yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Seçimi gerçekleştirildi 7- Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere teklif edilen bağımsız denetim kuruluşu Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunuldu.Söz konusu Bağımsız Denetim şirketinin 2018 yılı için seçimi toplantıya katılanların oy çokluğu kabul edildi. 8- 2017 Yılı Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel kurula bilgi sunuldu. 2017 yetki sınırını aşan Bağış ve yardımlar Genel Kurul Tasvibine sunuldu.T oplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 9- 2018 Yılı Bağış ve Yardım Üst sınırı t oplantıya katılanların oy çokluğu ile 500.000-TlL olarak kabul edildi 10- 2017 Yılı içinde 3. Kişiler lehine Teminat Rehin ve İpotek olmadığı hususunda Genel Kurula bilgi sunuldu. 11-Esas sözleşmenin Sermaye ve paylar Başlıklı 8. Maddesi Tadili t oplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek Kayıtlı Sermaye tavanı 1.024.800.000-TL'ye çıkarıldı. 12-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret ve Huzur hakları tesbit edildi. 13- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi t oplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 14-TTK'nun 382. maddesine istinaden kanuni bir satın alma yükümlülüğünden doğacak nedenlerle Holding paylarının iktisap edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna 3 yıl süre ile yetki verilmesi oplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2017 Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	2017 Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Hazirun .pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Şerhler.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	Tahir AYAR Bağımsızlık Beyanı.pdf - Other Result Document
Appendix: 5	Süleyman YILMAZ Bağımsızlık Beyanı.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

26.04.2018 tarihinde toplanan, ancak yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2017 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 24.05.2018 tarihinde saat 10.00 da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde Olağan olarak toplanmış,

Gündemdeki konuları görüşerek gerekli kararları almştır. Toplantı sonucuna ilişkin Toplantı Tutanağı ve diğer belgeler ekte sunumuştur.