BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2017

Jun 5, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Tesciliı Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	27.04.2017
General Assembly Date	24.05.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	23.05.2017
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel

Agenda Items

1 - 1. Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - 2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onanmasının görüşülmesi,

3 - 2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Rapor özetinin okunması, dönem faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi

4 - 2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi

5 - 2016 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi

6 - 2016 yılı Dönem Kar / Zararına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula, bilgi sunulması

7 - Esas Sözleşmenin "Ticaret Ünvanı" başlıklı 2. Maddesi ile "Ortaklığın Sermayesi ve Paylar" başlıklı 8. Maddelerinin, Sermeye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından onaylı Tadil Tasarısının onayının görüşülmesi

8 - Yönetim Kurulunca 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması

9 - 2016 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kuruldan izin almadan kendisi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla Şirketin iştigal konusuna giren işleri yapıp yapamayacağı, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş bir ortak sıfatıyla girip giremeyeceği yönündeki özel iznin verilip verilmemesinin görüşülmesi,

12 - Dilek ve temenniler, Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul 2 Toplantı davet metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	SPK Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Genel Kurul 2. Toplantı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2. Madde 2016 Yılı Bilanço ve Gelir tablosu ayrı ayrı Toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı. 4. Madde 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı. 5.Madde 2016 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. 7.Madde Esas Sözleşmenin Ticaret Ünvanı Başlıklı 2. Maddesi SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Onaylı Tadil Tasarısındaki şekliyle t oplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek Şirket Ünvaı Bera Holding Anonim Şirketi olarak değiştirildi Esas Sözleşmenin Ortaklığın Sermaye ve Paylar Başlıklı 8. maddesi SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Onaylı Tadil Tasarısındaki şekliyle t oplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı 8.Madde 01.01.2017-31.12.2017 dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların denetlenmesi hususnda Yönetim Kurulunca Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 9. Madde Yönetim kurulunun 2017 yılı için talep ettiği 250.000-TL lik Bağış sınırı Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 11.Madde Yönetim Kurulu Üyelerine SPK'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen özel iznin verilmemesi Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Are There Articles of Association Amendment Relating To Company Title In Minutes?	Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	05.06.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2016 Yılı Olağan Genel Kurul 2 Toplantı Tutanağı ve Muhalefet Şerhleri.pdf - Minute
Appendix: 2	2016 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Esassözleşmenin Ticaret Ünvanı başlıklı 2 maddesi ile Ortaklığın Sermayesive Paylar Başlıklı 8. madde tadillerinide içeren 24.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2017 tarihinde konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştri.