BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2016

May 3, 2016

==> picture [189 x 32] intentionally omitted <==

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. 2015 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3. 2015 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Rapor özetinin okunması, dönem faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,

4. 2015 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onanmasının görüşülmesi,

5. 2015 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,

6. 2015 yılı Dönem Karına ilişkin Yönetim Kurulunun Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulunca 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması,

8. 2015 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.’nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kuruldan izin almadan kendisi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla Şirketin iştigal konusuna giren işleri yapıp yapamayacağı, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş bir ortak sıfatıyla girip giremeyeceği yönündeki özel iznin verilip verilmemesinin görüşülmesi,

11. TTK’nın 379. Maddesine istinaden, Holdingin davalar, mahkeme süreci ve/veya mahkeme kararları nedeniyle ortaklık paylarının geri alınması zorunluluğunun ortaya çıkması halinde kendi paylarını iktisap etmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, verilecek yetkinin süresinin belirlenmesinin görüşülmesi,

12. Dilek ve temenniler, kapanış.