BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2016

Jun 1, 2016

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.'NİN 01/06/2016 GÜNÜ YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 2. TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.'nin 03/05/2016 tarihinde yapılması gereken 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kanuni toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, 2.Toplantı 01/06/2016 tarihinde saat 10:0 0'da Nişantaşı Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünün 01/06/2016 tarih ve 98056959-16389588 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Haşmet YILMAZ ve Sn. Veli KAMALAK gözetiminde başlandı.

Toplantıda Bağımsız Denetim Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Rüstem AVCI hazır bulundu.

Birinci toplantı ile ilgili erteleme nedeni tespiti ve ikinci toplantı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunun 03/05/2016 tarih ve 2016/14 sayılı kararı ile T.T.K.'nın 414. Maddesine göre İlanlı olarak yapılacak toplantının Gündem, Vekaletname Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanlarını da ihtiva edecek şekilde 11/04/2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve şirketimizin www.kombassan.com.tr internet adresinde, ayrıca Gündem, Vekaletnameyi içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09/05/2016 tarih ve 9071 sayılı nüshasının 879-880. sayfalarında ilan edildiği, Şirketin toplam 170.800.000 adet payının bulunduğu; Paylarını kaydileştirmiş pay sahipleri için 01/06/2016 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşundan Genel kurula Katılım Listesi gönderildiği ayrıca Hisse Senedini elinde bulunduran pay sahiplerinden 31/05/2016 tarihine kadar şirket merkezine başvuran hamiline yazılı pay sahiplerine de Genel Kurula katılım belgesi verildiği tesbit edilmiştir.

Hazirun listesinin tetkiki sonucunda Şirketin toplam 170.800.000 adet payından 1.198.241 adet payın ASALETEN, 10.089.663 adet payın TEMSİLEN 80.639 adet payında Tevdi Eden Temsilciler Tarafından olmak üzere toplam 11.368.543 Adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilerek; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesinin 3. fıkrasına istinaden T.T.K.'nın 414 ve şirket ana sözleşmesinin ilgili maddesinde öngörülen 2.toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Cihat ÜNAL'ı temsilen Genel Kurula katılan Siyami AYDIN Paylarında imtiyaz olduğunu belirterek Toplantı nisabına itiraz etti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol KAYA'nın açış konuşmasıyla Gündem maddelerine geçildi.

GÜNDEM

Madde 1- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol KAYA saat 10.20'de toplantıyı açtı. Esas sözleşmenin 12. Maddesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 7. Maddesine göre Toplantı Başkanlığını "Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı hallerde Yönetim kurulu Başkan yardımcılarından biri, onlarında bulunmadığı durumlarda önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir." Maddesi gereği Toplantı Başkanlığını yürüteceğini,

TTK'nun 419 maddesine istinaden divanda görev alacak tutanak yazmanı olarak Sayın Mensuri SEHER'i oy toplama memuru olarak Sayın Yaşar GÜNAY'ı seçtiğini,

Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 8. maddesi gereği Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkili olduğunu belirtti.

TTK'nun 1527. Maddesinin 5. Ve 6. Fıkrası gereğince Şirket'in Elektronik Genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı Fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilecektir.

Oy kullanma şekli hakkında; gerek kanun gerekse Esas sözleşmemizde yer aldığı üzere Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak ve toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerince alınacak kararlar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Toplantımızda oy kullanma işlemi Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak üzere, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 12. Maddesine istinaden Key Pad sistemi kullanılarak kabul veya ret denmek suretiyle yapılmasını Genel Kurul oyuna sundu. Toplantıya katılanlardan 90.860 Red oyuna karşılık 4.480.261 kabul oyu ve oy çokluğu ile oylamalarda Key Pad sistemi kullanılması kabul edildi.

Müzakere gerektiren Gündem maddelerinde pay sahiplerinin söz alması hususunda Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 11/3 Maddesine istinaden daha çok pay sahibine söz hakkı tanınması için; konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmediği ve konuşma sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylama yapılacağını belirtti. Toplantı Başkanı olarak Gündem maddelerinde konuşma sürelerinin sınırlandırılmasını, Genel Kurulun tasvibine sundu. Önce Konuşma süresinin sınırlandırılıp sınırlandırılmaması oylandı. Yapılan oylamada Konuşma süresinin sınırlandırılması 282.300 Red oyuna karşılık 6.883.178 Kabul oyu ile kabul edildi.

Sınırlandırma kabul edildiği için Toplantı Başkanlığının Her bir gündem maddesi için ayrı ayrı olmak üzere konuşma süresinin 5 dakika olarak tesbit edilmesi önerisi Genel Kurulun tasvibine sunuldu. Yapılan oylamada Her bir gündem maddesi için ayrı ayrı olmak üzere Konusma süresinin 5 dakika olarak tesbit edilmesi 147.476 Red oyuna karşılık 10.417.294. Kabul oyu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Gündemin 2. Maddesine geçmeden önce Gündem maddelerinde okunacak dökümanlarla ilgili bir önerge olduğunu belirterek pay sahibi Ali SERGÜL'ün önergesini Genel Kurula okuttu. Sunulan önerge ile Gündemin 2. - 3. Maddelerinde okunması gereken dökümanların 11.04.2016 tarihinden beri www.kap.gov.tr adresinde, Holdingin internet sitesinde ilan edilmis olduğu ve Holding merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulması nedeniyle ilgili dökümanlarının tamamının okunmadan haklarında özet bilgi verilerek müzakere ve oylamaya geçilmesi istendi. Toplantı Başkanı önergeyi Genel Kurul'un oyuna sundu. Yapılan oylamada 2 - 3 Maddelerdeki dökümanlarının tamamının okunmadan haklarında kısa bilgi sunularak müzakere ve oylamaya geçilmesi oylamaya sunuldu. Oylamaya katılmayan pay sahiplerinin kabul oyu verdiği seklinde yapılan oylamaya oylamada oy kullanmayan pay sahiplerinin yaptığı itiraz sonucu yeniden hesaplanan oylama sonucu 147.476 Red oyuna karşılık 7.023.368 Kabul oyu ile kabul edildi

Madde 2- Gündem Madde içeriklerinin okunmamasına ilişkin kabul edilen önerge gereği 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyetleri hakkında Genel Kurula kısa özet bilgi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail PİRGON tarafından sunuldu. Faaliyet Raporu üzerinde müzakerelere geçildi.

Gündem Maddesi üzerinde söz alan Emin Otomotiv İletişim Org.Paz.San.Tic.A.Ş.'yi Temsilen ve kendi adına Rasit YILDIRIM.; Faaliyet Raporunda Verilen İpotek ve Teminatların sirket aktiflerine esit olduğunu bu durumda sirketin tamamen ipotek altında gözüktüğünü bu konuda Yönetim Kurulunun açıklamasını istedi.

Konu hakkında Yönetim Kurulu adına söz allan Başkan Yardımcısı Erol KAYA şirketin Finansal Tablolarından da görüleceği gibi Holdingin Finansal Borçlarının 502 Milyon TL civarında olduğunu, esasen bu borç kadar ipotek olması gerekirken Bankacılık sistemi uygulaması gereği borçlanma karşılığından daha yüksek ipotekler konulduğu ayrıca munzam senet uygulaması nedeniyle esasen borc olmayan tutar kadar da ipotek uygulaması yapılması nedeniyle ipoteklerin gerçek Finansal Borçlarının üzerinde olduğunu Genel Kurula ifade etti.

Gündem Maddesi üzerinde söz alan Cihat Ünal Temsilcisi Siyami AYDIN; Faaliyet Raporunda, İnşaat grubu Komyapı A.S. payının % 0,79 olduğu oysa kendilerinin sahip olduğu Kombassan İnşaat A.Ş.'nin 166.260.000-TL sermayeli bir şirket olduğunu bu rakamlar arasındaki fark hakkında bilgi talep etti. 2009 yılındaki faaliyet raporundan alıntılarak yaparak Adana Organize sanayi bölgesine yapılan ödeme hakkında bilgi istedi.Ayrıca Temettü ,rüçhan ve payalma pay bedelleri haklarının kişiliğine intikal ettirilmesi yönündeki Muhalefet şerhini iletti.

Konu üzerinde söz alan Toplantı Başkanı Erol KAYA söz alan ortağın Kombassan Holding A.Ş.'nin devir alarak Birleştiği Kombassan Sanayi ve Ticaret A.S. ile Grup iştiraki Komyapı A.S.'nin karıştırıldığını bahsedilen oranların Komyapı A.Ş 'nin şirketteki payı olduğunu söyledi. Ortağın 2009 yılı ile ilgili bir sorusu olduğunu şu anda konu hakkında bir şey söyleyemeyeceğini bu konuda yazılı başvuru yapması halinde kendisine gerekli bilginin verilebileceğini bildirdii.

Gündem Maddesi üzerinde söz alan Naci İNOĞLU : Ortak olarak ödedikleri rakamlar ile şirketin şu andaki değerleri üzerinden kendi payları hakkında bilgi istedi. Ayrıca pay dönüşümünde kendi payları hakkında hata yapıldığını ve bunun düzeltilmesini istedi.

Konu üzerinde söz alan Toplantı Başkanı Erol KAYA Holdingin borsada işlem gören değeri ile, Finansal Tablolar da yer alan Aktif değer üzerinden hisse değeri arasındaki farktan kaynaklandığını bildirdi. Pay dönüşümünde hata olmasının mümkün olmadığını konu hakkında Yatırımcı İlişkiler Müdürlüğüne başvurması halinde gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi.

Toplantıya Elektronik ortamda katılan ortak Serdar MERMEY bir hisse borsadan önce 41 Euro olarak alınıp satıldı. Bundan şirketin kayıtlara geçtiği meblağı düşmek gerekir. Hisse kayıtlarda yeni Türk lirasıyla 2TL olarak tutulmaktaydı. Geriye kalan yaklaşık 1 Milyar TL şirket bilançosunda yoktur. Yönetim bunu net şekilde açıklığa kavuşturduktan sonra onaylanabilir. Onaylansa dahi geçmiş yıllarda müteselsilen geçersizdir. Pay defter toplanan gerçek ve nakit paraları göstermiyor şeklindeki Muhalefet şerhini iletti.

Gündem maddesi üzerinde başkaca söz alan olmadığından maddenin onaylanmasına gecildi.

2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 297.572 Adet Red oyuna karşılık 6.870.844 Kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 3- 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Adına Denetci Rüstem AVCI tarafından Genel Kurula okunarak, bilgi verildi. Gündemin diğer maddesine geçildi.

Madde 4- Gündem Madde iceriklerinin okunmamasına iliskin kabul edilen önerge gereği Kombassan Holding A.Ş. 2015 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar özeti Toygun VAROL tarafından Genel Kurula okundu ve müzakereye açıldı.

Gündem maddesi üzerinde söz alan ortak Siyami AYDIN; 2015 yılında Denetimden Sorumlu Komiteye başvuru yaparak Kaydileşme esnasında Taahhütname zorunluluğu uygulamasının SPK tarafından yok sayıldığını ancak Taahhütname uygulamasının devam ettirildiği, Pay sahiplerinin ellerinde var olan hisse senetlerinin üzerindeki imtiyazların borsa kotasyonu suretiyle ellerinden alındığı ve borsa fiyatının hisseler için yapılan ödemelerin çok altında olduğunu, ayrıca borsa kotasyonu için istenen Taahhütnamelerin yasal olmadığını Borsaya kote olmuş ortakların bile bu haktan yaralanbileceğini bu yöndeki muhalefet şerhini toplantı başkanlığına sunduğunu bildirdi.

Gündem Maddesi üzerinde söz alan Naci İNOĞLU : Şirket olarak Borsaya kote olduğu için aracı kurum BMD nin kendilerinden masraf istediğini neden sadece bazı bankalardan işlem yapmak zorunda olduğunu diğer bazı ortakların hiçbir şey ödemediğini duyduğunu konu hakkında bilgi istediğini söyledi.

Borsaya ilk kotasyonda ortaklar adına ödemelerin Holding tarafından karşılandığını bundan sonraki aracı kurumların yaptığı işlem karşılığı hizmet bedellerinin mevzuata göre şirketler tarafından alınacağını ortakların işlemlerini istedikleri banka aracılığıyla yapmakta serbest olduklarını bildirdi.

Gündem maddesi üzerinde söz alan başka ortak olmadığından, 2015 yılı Konsolide Finansal Tabloların ayrı ayrı onanması görüşülmesine geçildi.

Yapılan Oylamada 2015 yılı Konsolide Bilançosu 175.126 Adet Red oyuna karşılık 6.870.844 Kabul oyu ve oy çokluğu ile onandı.

2015 yılı Konsolide Gelir Tablosu 297.572 Adet Red oyuna karşılık 6.870.844 Kabul oyu ve oy çokluğu ile onandı.

Madde 5- Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi.

Toplantıya Eloktronik ortamda katılan Melsa Ararat Merrell SPK kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyu politikası belirlediniz mi SPK raporlaama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklarmısınız şeklinde önergesini Toplantı Başkanlığına sundu.

Toplantı Başkanı Erol KAYA Gündem de Yönetim Kurulu seçimi olmadığından bu önerinin seçimli genel kurul toplantısında değerlendirilebileceğini söyledi.

Toplantıya Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden İsmail ERGÜI, Serdar MERMEY Melsa Ararat MERREL gerekceleri ile Yönetim Kurulu İbrasına ret oyu verdiklerini ve Muhalefet şerhlerini toplantı başkanlığına sundu.

Toplantı Başkanı 2015 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını oylamaya sundu.

Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Toplantıya katılan diğer ortakların oylarından 131.432 Adet Red oyuna karşılık 3.621.102 Kabul oyu ve oy çokluğu ile 2015 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler

Madde 6- 2015 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurula sunuldu. Yönetim Kurulunun ; 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; Esas Faaliyet Karı, Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler, Sürdürülen Faaliyetler "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığı Karının 22.668.405-TL Ana Ortaklık Payının da 6.011.112-TL olduğu, Ana ortaklığa ait 2015 yılı Konsolide karının, Kar Dağıtım Politikasının "Dağıtıma esas kar tutarı, Çıkarılmış Sermayenin %5'inden az olması halinde, kar dağıtımı yapılmaz" maddesi gereği sonraki yıllarda oluşacak karlarla birlikte dağıtılmak üzere öz kaynakları güçlendirmek amacıyla Holding bünyesinde tutularak dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul oyuna sunuldu.

Toplantıya Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Serdar MERMEY 2015 yılı kar ve zararı da gerçeği yansıtmıyor gerçeği tam ve doğru şekilde yansıtan bilgi ve belgelerin kurulun onayına sunulmasını talep ediiyorum şeklindeki Muhalefet şerhini Toplantı başkanlığına sundu.

$\overline{3}$

Yapılan Oylamada 2015 yılı Karının Dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönündeki Yönetim Kurulu Teklifi 5.240.224 Adet Red oyuna karşılık 6.105.331 Kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi..

Madde 7- Yönetim Kurulunca 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere SPK tarafından yayınlanan resmi listede yer alan Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş'nin_Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Genel Kurula Elektronik olarak katılan Serdar MERMEY yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı üzere denetim şirketine yetki ve onay ancak gerçek rakamlarla olur. Çünkü gerçek rakamları yansıtan kanun ve mevzuata uygun sadece kısmi olmayan denetim talep ederiz diyerek Muhalefet şerhi vermiştir.

Yapılan oylama sonucunda 4.474.711 Adet Red oyuna karşılık 6.357.300 Kabul oyu ve oy çokluğu ile Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş'nin_01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi için Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere seçilmesi kabul edildi.

Madde 8- 2015 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine bilgi sunuldu . 2015 yılı için toplam 200.000,-TL bağış ve yardım üst sınırı kabul edilerek Yönetim Kurulu'na yetki verildiği belirtilerek 2015 yılında Grup olarak toplam 20.190-TL bağış ve yardım yapıldığı bildirildi.

Madde üzerinde söz alan Cihat ÜNAL'ı temsilen Toplantıya katılan Siyami AYDIN Yönetime bağış için yüksek bir rakam üzerinden yetki verilemeyeceğini 200.000-TL lik sınırın uygun olduğunu söyledi.

Yönetim Kurulu'nun 2016 yılında yapılacak bağışlar için 200.000-TL'lik bağış üst sınırı verilmesi yönündeki teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 4.512.066 Adet Red oyuna karşılık 6.833.489 Kabul oyu ve oy çokluğu ile 2016 yılı için 200.000-TL'lik bağış üst sınırı kabul edildi.

Madde 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Erol KAYA tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet yoktur şeklinde bilgi sunuldu.

Madde 10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kuruldan izin almadan kendisi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla Şirketin iştigal konusuna giren işleri yapıp yapamayacağı, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş bir ortak sıfatıyla girip giremeyeceği yönündeki özel iznin verilip verilmemesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu bahsi geçen izinlerin verilmemesini talep etti. Yapılan oylama sonucunda 38.268 Adet Red oyuna karşılık 11.047.175 Kabul oyu ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerine SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen özel iznin verilmemesi kabul edildi.

Madde 11- Gündem maddesine istinaden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol KAYA Holding aleyhine açılmış/açılacak davalara ilişkin olarak mahkeme süreci ve/veya mahkeme kararı neticesinde Kombassan Holding'in ortaklık paylarının geri alınması zorunluluğunun ortaya çıkması halinde ilgili işlemlerin yürütülmesi için SPK mevzuatına göre Yönetim Kuruluna yetki verilmesi gerekliliğini Genel Kurula ifade ederek, Kanuni satın alma yükümlülüğümüz (mahkeme süreci ve/veya mahkeme kararı neticesinde) dışında borsadan bir Pay Geri Alım Programı çerçevesinde pay geri alımı gerçekleştirilemeyeceğini, II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 16 maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca başkaca bir Pay Geri Alım Programı hazırlanmayacağını bildirdi.

Madde üzerinde söz alan Cihat ÜNAL'ı temsilen Toplantıya katılan Siyami AYDIN Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi adlarına hisse alarak şirkette söz sahibi olmalarını sağlayacak bir uygulamaya yol açmaması için red oyu verilmesi gerektiğini söyledi.

Genel Kurula Elektronik olarak katılan Serdar MERMEY Muhalet şerhini toplantı başkanlığına sundu.

Toplantı Başkanı Erol KAYA ortağın konuyu yanlış anladığını Holding aleyhine açılmış/açılacak davalara ilişkin olarak mahkeme süreci ve/veya mahkeme kararı neticesinde Kombassan Holding'in ortaklık paylarının geri alınması

zorunluluğunun ortaya çıkması halinde şirket adına hisselerin geri alınabilmesi için Genel Kurul onayı gerektiğinden böyle bir talepte bulunulduğunu bildirdi.

Holdingin Kanuni satın alma yükümlülüğü halinde kendi paylarını iktisap etmesi ve bu hususta 2 yıl süre ile Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesini Genel Kurul'un tasviplerine sundu

Yapılan oylama sonucunda 129.078 Adet Red oyuna karşılık 6.972.672 Kabul oyu ve oy çokluğu ile Holdingin Kanuni satın alma yükümlülüğü halinde kendi paylarını iktisap etmesi ve bu hususta 2 yıl süre ile Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi kabul edildi.

Madde 12 - Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan

Ortak Yüksel CENGİZ uzun süredir borsa tecrübesine sahip olduğunu bu güne kadar böyle bir yönetim anlayısı görmediğini şirketin defter değerinin 6,52 TL olmasına rağmen borsa fiyatının 1,86 TL olduğunu şirketin marka değerinin düşürüldüğünü, Ciro rakamlarına rağmen karın yetersiz olduğunu, kap da yeterince şirket haberi yapılmadığını, yönetimin pay sahiplerini düşünmediği, yönetimi vicdana davet ettiğini belitti.

Şirkete parayı memlekete faydası olması insanlar iş bulabilsin diye, yurt dışından geri döndüğümüzde kendimizde iş bulabilelim diye yatırım yapmıştık. Payımız karşılığında bedeli nakit olarak alamadığımız için mal olarak talep ettim. Ancak önerilen villa karşılığı yüksek bir bedel talep edildiğini söyledi.

Toplantı Başkanı Erol KAYA Yönetim olarak belli bir mal varlığı üzerine göreve geldiklerini tüm ortakların haklarının korunması için en uygun yolun payların borsada işlem görmesi olduğunu düşündüklerini, hissenin borsa fiyatında piyasanın belirleyici olduğunu, Holding olarak piyasa da alıcı veya satıcı olarak bulunmadıklarını, pay sahiplerinin spekülatif amaçlı fiyat isteklerine karşı olduklarını ve en az pay sahiplerimiz kadar vicdan sahibi olduklarını belirtti.

Genel Kurula katılan tüm ortaklara teşekkür etti. Toplantıyı saat 13.25 de kapattı

TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU Erol KAYA Mensuri SEHER Yasar GÜNAY BAKANLIK TEMSİLCİLERİ Veli KAMALAK Hasmet YILMAZ