BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2016

Jun 1, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İSMAİL PİRGON	Yönetim Kurulu Üyesi	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	01.06.2016 17:15:37
2	HAŞİM ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	01.06.2016 17:22:10

Adres	NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ NO:12/3 SELÇUKLU KONYA
Telefon	332 - 2212002
Faks	332 - 2364340
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	332 - 2212038
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	332 - 2341759
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Sonuç ve Ekleri

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	01.06.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1.Madde Toplantı Başkanlığı Oluşturuldu. 2. Madde 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu müzakere yapıldı. Yapılan oylamada Toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı. 3.Madde2015 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu 4. Madde 2015 Yılı Finansal Tabloları okundu üzakere yapıldı. Yapılan oylamada 2015 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir tablosu ayrı ayrı Toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı. 5.Madde 2015 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. 6. Madde 2015 yılı Dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına yönelik Yönetim Kurulu teklifi oplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 7.Madde 01.01.2016-31.12.2016 dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların denetlenmesi hususnda Yönetim Kurulunca Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 8. Madde 2015 yılında yapılan Bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve Yönetim kurulunun 2016 yılı için talep ettiği 200.000-TL lik Bağış sınırı Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 9. Madde 2015 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 10.Madde 10. Yönetim Kurulu Üyelerine SPK'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen özel iznin verilmemesi Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 11.Madde TTK'nın 379. Maddesine istinaden, Yönetim Kuruluna 2 yıl süre ile Kanuni satın alma yükümlülüğü halinde kendi paylarını iktisap etmesi hususunda yetki verilmesi Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 12. Madde Dilek Temenniler ve Kapamış
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
KOMHL(Eski),TREKMBH00014	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

03.05.2016 tarihinde yapılması gereken 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kanuni yeter sayı oluşmadığından ertelenmiş

2. Toplantı 01.06.2016 tarihinde saat 10.00 da Nişantaş Ma. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılmıştır.

2015 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Hazirun, Toplantı Tutanağı, Öneri ve Muhalefet Şerhleri ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.